华工科技:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000988证券简称：华工科技公告编号：2023-40
华工科技产业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年12月22日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订的议案》。
公司对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订，本次章程修订及相关工商备案事宜尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。
具体章程修订内容对照如下：
现有条文修改后条文
第一百条董事可以在任期届满以前提出辞第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
董事会将在2日内披露有关情况。董事会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法董事提出辞职的、因独立董事辞职或者定最低人数时在改选出的董事就任前原董被解除职务导致董事会或者其专门委员会中
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和独立董事所占的比例不符合法律法规或者本
本章程规定履行董事职务。章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当在前述事实发生之日起60除前款所列情形外董事辞职自辞职报日内完成补选。
告送达董事会时生效。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法
定最低人数、因独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或本章程规定或者独立董事中欠缺会计专业人士的在改选出的董事就任前原董
1事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程规定履行董事职务。
除前款所列情形外董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百〇六条董事会由9名董事组成其中第一百〇六条董事会由9名董事组成其中
独立董事3人，董事会设董事长1人。独立董事3人（至少包括一名会计专业人士），董事会设董事长1人。
第一百一十二条公司全体董事应当审慎和第一百一十二条公司全体董事应当审慎和
严格控制对外担保产生的债务风险，并对违严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守以下规定：公司对外担保应当遵守以下规定：
1、公司不得为控股股东及公司持股50%1、公司不得为控股股东及公司持股50%
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。提供担保。
2、公司对外担保应当取得董事会全体成2、公司对外担保应当取得董事会全体成
员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准。员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准。
3、公司董事会有权批准单笔金额不超过3、公司董事会有权批准单笔金额不超过
公司最近经审计净资产10％，累计金额不超公司最近经审计净资产10％，累计金额不超过公司净资产15％的对外担保；公司对外担过公司净资产15％的对外担保；公司对外担
保金额超过公司最近经审计净资产的15％，保金额超过公司最近经审计净资产的15％，须经董事会审议通过后提交股东大会批准；须经董事会审议通过后提交股东大会批准；
4、公司对外担保必须要求对方提供反担4、公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；力；
5、公司必须严格按照《上市规则》、《公5、公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况况的信息披露义务，必须规定向注册会计师的信息披露义务，必须规定向注册会计师如如实提供公司全部对外担保事项；实提供公司全部对外担保事项。
6、公司独立董事应在年度报告中，对公
司累计和当期对外担保情况、执行上述规定
情况进行专项说明，并发表独立意见。
2第一百一十三条董事会应当设立审计委员第一百一十三条董事会应当设立审计委员会，并可以根据实际需要设立战略、提名、薪会，并可以根据实际需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员员会成员应当为不在公司担任高级管理人员
会中独立董事应占多数并担任召集人，审计的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立委员会的召集人应当为会计专业人士。审计董事中会计专业人士担任召集人。薪酬与考委员会中至少应有一名独立董事是会计专业核委员会、提名委员会中独立董事应当过半人士。数并担任召集人。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
特此公告华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日
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