保龄宝:董事会提名委员会议事规则修订对照表

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董事会提名委员会议事规则修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章程》及其他有关规定，结合保龄宝生物股份有限公司自身实际情况，拟对《董事会提名委员会议事规则》进行相应修订，具体内容如下：
修订前修订后第一条为规范保龄宝生物股份有限公司（下称第一条为规范保龄宝生物股份有限公司（下称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民和国公司法》、《上市公司治理准则》、《保龄宝生物共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及独立董事管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，定本议事规则。公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门
工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第八条提名委员会的主要职责权限如下：第八条提名委员会的主要职责权限如下：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究公司董事、经理人员的选择标准和程（二）研究公司董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；查并提出建议；
（五）董事会授予的其他职权。（五）董事会授予的其他职权。
提名委员会可就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十五条公司董事会办公室可以列席提名委员第十五条公司董事会办公室可以列席提名委员会会议，必要时可邀请公司其他董事、监事及高级会会议，必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。管理人员列席会议。
提名委员会委员应当亲自出席提名委员会会议，不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。委员履职中关注到提名委员会职责范围内的上市公司重大事项，可以依照程序及时提请提名委员会进行讨论和审议。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司事会秘书保存。董事会秘书保存，保存期限十年。
除上述修改外，《董事会提名委员会议事规则》其他条款不变。
保龄宝生物股份有限公司董事会
2023年12月20日