芯碁微装:第二届监事会第十一次会议决议的公告

证券代码：688630证券简称：芯碁微装公告编号：2023-064
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年12月22日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于修订并办理工商备案的议案》为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
1表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订并办理工商备案、修订和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
2023年12月23日
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