博通股份:博通股份第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：600455证券简称：博通股份公告编号：2023-051
西安博通资讯股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次监事会会议审议通过了选举公司第八届监事会主席一项议案。
一、监事会会议召开情况1、2023年12月25日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3号楼 10 层 C座公司会议室召开了第八届监
事会第一次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2023年12月15日公司以电子邮件方式向公司全体监事及监事候选人发
出了监事会会议通知和会议材料。
3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 25 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座
公司会议室以现场方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、本次监事会会议由公司监事会主席梁彦勋主持。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关监事会会议决议：
同意选举梁彦勋为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会监事任期相同。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司监事会
2023年12月25日