龙软科技:北京龙软科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688078证券简称：龙软科技公告编号：2023-044
北京龙软科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月26日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦
1008室第一会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量40095282
普通股股东所持有表决权数量40095282
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.6500例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.6500
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40095282100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
1关于使用部分5326195100.000000.000000.0000
超募资金永久补充流动资金的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、朱冰倩
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2023年12月27日
*报备文件
（一）北京龙软科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
（二）北京德恒律师事务所关于北京龙软科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见。