棕榈股份:2023年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：002431证券简称：棕榈股份公告编号：2023-125
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2023年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年
12月26日上午9:15-9:25；9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心
3A-17楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表
1有表决权的股份数815989474股，占公司股份总数的45.0123%。其中，现场出席
股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表有效表决权的股份数815882074股，占公司股份总数的45.0063%；通过网络投票的股东4人，代表有效表决权的股份数
107400股，占公司股份总数的0.0059%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计6人，代表有效表决权股份数46123539股，占公司股份总数的2.5443%。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人2人，代表有效表决权股份数
46016139股，占公司股份总数的2.5384％；通过网络投票的中小股东4人，代表
有效表决权股份数107400股，占公司股份总数的0.0059%。
3、公司全体董事、部分监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《关于公司2024年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意815882074股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9868％；反对107400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132％；弃权0
股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案二：《关于修订的议案》
表决结果为：同意815915574股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9909％；反对73900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0
股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案三：《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的议案》
表决结果为：同意295319841股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9636％；反对107400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0364％；弃权0
2股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。关联股
东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表决，回避股份数
520562233股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意46016139股，占出席会议中小股东所持股份的99.7671％；反对107400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2329％；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案四：《关于拟修订的议案》
表决结果为：同意815882074股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9868％；反对107400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132％；弃权0
股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
议案五：《关于拟修订的议案》
表决结果为：同意815882074股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9868％；反对107400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132％；弃权0
股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李童律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年第七
3次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2023年12月26日
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