国旅联合:国旅文化投资集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600358证券简称：国旅联合公告编号：2023-临120
国旅文化投资集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）120788977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）23.9216
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书彭慧斌出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 120777777 99.9907 11200 0.0093 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票比例序（%）数（%）号1《关于现金收购6284111799.9821112000.017900江西省海际购进出口有限公司
100%股权暨关联交易的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
无三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：魏曦律师、邹小凤律师
2、律师见证结论意见：
国旅文化投资集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、报备文件
1、国旅文化投资集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于国旅文化投资集团股份有限公司2023年第四次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2023年12月26日