智洋创新:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688191证券简称：智洋创新公告编号：2023-067
智洋创新科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议，已于2023年12月22日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于2023年12月28日上午9点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，赵砚青、谭博学、肖海龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1．审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
公司于2023年6月8日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以总股本153512547股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司2023年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。
因此，2023年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格由
8.3元/股调整为8.18元/股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司拟以2023年12月28日为预留授予日，以授予价格8.18元/股向符合条件的27名激励对象授予50万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《智洋创新科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过《关于修订的议案》。
为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规、规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改、制定及修订部分公司治理制度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4．审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
序号制度名称制定/修订是否需要过股东大会审议
1股东大会议事规则修订是
2董事会议事规则修订是
3战略委员会工作细则修订否
4提名委员会工作细则修订否
5审计委员会工作细则修订否
6薪酬与考核委员会工作细则修订否
7独立董事工作制度修订是
8总经理工作细则修订否
9董事会秘书工作细则修订否
10关联交易管理制度修订是
11对外投资管理办法修订是
12对外担保管理制度修订是
13募集资金管理办法修订是14信息披露事务管理制度修订否
15内部审计制度修订否
董事、监事及高级管理人员薪
16修订是
酬管理制度
17投资者关系管理制度修订否
内幕信息知情人登记管理制
18修订否
度投资者调研和媒体采访接待
19修订否
管理制度
董事、监事及高级管理人员所
20持本公司股份及其变动管理修订否
制度
21选聘会计师事务所管理办法制定是
信息披露暂缓与豁免管理制
22制定否
度年报信息披露重大差错责任
23修订否
追究制度
24监事会议事规则修订是
上述部分制度尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改、制定及修订部分公司治理制度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5．审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。智洋创新科技股份有限公司董事会
2023年12月29日