秦川物联:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688528证券简称：秦川物联公告编号：2023-053
成都秦川物联网科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月27日
（二）股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
普通股股东人数4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量107776040
普通股股东所持有表决权数量107776040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.1524例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.1524
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股107776040100.000000.000000.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：阮婧怡、余东妮
2、律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2023年12月28日