上声电子:苏州上声电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688533证券简称：上声电子公告编号：2023-075
债券代码：118037债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）
第二届监事会第二十三次会议通知于2023年12月22日以书面文件
的方式送达全体监事，会议于2023年12月27日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和
《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作的决议合法、有效。
二、监事会会议的审议情况
本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予的激励对象具
备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的激励
对象任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为公司董事会确定的本激励计划预留授予日符合《管理办法》、《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以2023年12月27日为预留授予日，以26.42元/股的授予价格向符合授予条件的7名激励对象授予28.5万股限制性股票。
以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司监事会
2023年12月28日