三钢闽光:关于2024年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告

证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2023-054
福建三钢闽光股份有限公司关于2024年度
公司及其子公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，2024年公司及其子公司将与公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、公司部分参股公司、控股股东的控股股东福
建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公
司、关联董事任职的公司发生日常关联交易，预计2024年度关联交易总金额不超过33935082800元。2023年度（截止2023年11月30日）公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额为
18503013355.75元（未经审计）。
本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董
事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部经理；本公司董事洪荣勇先
生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在三
钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤明先生在与本公司及其子公司存在交易的其它公司担任董事长或董事职务，上述6人均为关联董事。
公司于2023年12月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。本次会议在上述6位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：
3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会（股东大会召开时间另行通知）
予以审议，关联股东三钢集团、厦门国贸集团股份有限公司应当依法回避表决。
（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额（以下数据未经审计）
(单位：元)
关联2023年1-11月关联交易内关联交易交易关联人2024年预计数容定价原则类别发生数
福建省三钢（集团）有限责任石灰粉、油料参考市价168791372.16231250000公司及其子公司等采购
向关福建省三钢明光实业发展有备品、备件、参考市价64481708.9880000000限公司及其子公司耐材等采购联人
福建省三钢环资科技有限公采购渣钢、粒参考市价18111269.1630000000采购司钢等
采购备品、备
福建三钢冶金建设有限公司参考市价77423805.03100000000原、燃件等
福建三钢（集团）三明化工有
材料采购焦炭等参考市价2141176015.453000000000限责任公司
等三明市三钢矿山开发有限公石灰、石灰粉参考市价127610739.33180000000司等采购福建台明铸管科技股份有限
钢材等参考市价207900386.72350000000公司山西闽光新能源科技股份有
焦炭等采购参考市价0.002239650000限公司国投闽光（三明)城市资源有废钢等采购参考市价532407224.11935400000限公司
福建三钢国贸有限公司铁矿石采购参考市价8991509593.0314149700000福建天尊新材料制造有限公
废钢采购参考市价25004087.7263153000司福建省潘洛铁矿有限责任公
铁矿石采购参考市价146153608.68200000000司福建省德化鑫阳矿业有限公
球团矿采购参考市价228093676.92309700000司福建省连城锰矿有限责任公
硅铁等合金参考市价6696440.2215000000司
福建马坑矿业股份有限公司铁矿石等采参考市价440654042.50600000000及下属子公司购中国平煤神马集团焦化销售
焦炭采购参考市价358890927.26890000000有限公司
厦门国贸矿业有限公司铁矿石采购参考市价187551515.41319700000
厦门国贸金属有限公司钢材采购参考市价82014524.16500000000
广州启润实业有限公司焦炭采购参考市价0.00100000000
天津启润金属有限公司采购钢坯参考市价9238900.00100000000
小计13813709836.8424393553000
福建省三钢（集团）有限责任销售钢材、备参考市价48884360.11110928600
公司及其子公司品、备件等三明市三钢矿山开发有限公
销售煤气等成本加成46728662.0070000000司
销售钢材、备
福建三钢冶金建设有限公司参考市价20321458.7153952000
品、备件等福建台明铸管科技股份有限
销售废钢等参考市价18174040.9215000000公司
向关福建三钢（集团）三明化工有
销售煤等参考市价1892565346.323009615000限责任公司联人福建省三钢明光实业发展有销售钢材等参考市价10311388371689646000销售限公司及其子公司福建省闽光现代物流有限公
销售钢材等参考市价177673895.95420801000产品、司
商品福建省三钢环资科技有限公销售水渣、参考市价142164533.6280000000
司水、电、气等山西闽光新能源科技股份有
销售煤等参考市价0.001200000000限公司
福建天尊新材料制造有限公销售矿产品参考市价473118830.10416880000司等厦门钨业股份有限公司及下
销售钢材等参考市价3580789.055001000属公司
福建省德化鑫阳矿业有限公销售焦炭、提参考市价20025220.5425000000
司供运输服务厦门国贸金属有限公司钢材销售参考市价81250821.06410000000
钢材销售、提
厦门启润金属有限公司参考市价363488187.24607700000供运输劳务
天津启润投资有限公司钢材参考市价0.00200000000
销售钢材、提
广州启润实业有限公司参考市价152051324.36210000000供劳务
厦门海翼国际贸易有限公司钢材销售参考市价11864878.0550000000
小计4483031185.018774523600
福建省三钢（集团）有限责任
零星服务参考市价128806.016419200公司及其子公司福建台明铸管科技股份有限
零星服务参考市价12845749.0018000000向关公司联人福建闽光软件股份有限公
零星服务参考市价90880.68175000司提供
福建省冶金（控股）有限责任
劳务零星服务参考市价655265.82955000公司及其子公司提供运输劳
厦门国贸金属有限公司参考市价53774.2173000务
小计13774475.7225622200
运输、软件技
福建省三钢（集团）有限责任
术、修理服务参考市价76986965.44120000000公司及其子公司等福建省闽光现代物流有限公
装卸劳务参考市价116118.82180000司
福建省三钢明光实业发展有工程技改、修参考市价25363120.0335000000限公司及其子公司理服务接受
福建省三钢环资科技有限公加工、技术服参考市价43135408.8357900000关联司务等
三明市三钢建筑工程有限公工程技改、修参考市价142019031.05180000000人提司理服务
供的工程技改、修福建三钢冶金建设有限公司参考市价193424002.83240000000理服务
劳务福建闽光软件股份有限公软件技术、参考市价27544673.1235000000司修理服务等
福建省冶金（控股）有限责任工程技改、修参考市价19027259.0222884000公司及其子公司理服务等
福州启铭物流有限公司接受劳务参考市价14665.18120000
小计527631244.32691084000接受
福建省三钢（集团）有限责任综合服务、担协议约定22366300.1135000000关联公司保费用人提
小计22366300.1135000000供的综合服务租入
福建省三钢（集团）有限责任租入土地、办协议约定3035576.873800000
土地、公司及其子公司公楼
办公福建三钢（集团）三明化工有
租入土地协议约定1063322.192500000限责任公司
楼、设
备小计4098899.066300000
福建省三钢（集团）有限责任
租出设备协议约定951594.131900000公司及其子公司租出
福建三钢冶金建设有限公司租出土地协议约定3535346.895000000
土地、三明市三钢矿山开发有限公
租出土地协议约定210798.28300000办公司
楼、设福建三钢（集团）三明化工有租出土地协议约定1304691.191500000限责任公司备福建省三钢明光实业发展有
租出土地协议约定214435.62300000限公司及其子公司
小计6216866.119000000
合计18870828807.1733935082800
（三）2023年度公司日常关联交易实际发生情况（以下数据未经审计）
(单位：元)
1.2023年1-11月日常关联交易实际发生情况
关联
关联交易关联交易2023年1-11月实际实际占交易关联人2023年预计金额差异率内容定价原则发生数比类别
福建省三钢（集团）
石灰粉、油
向关有限责任公司及其子参考市价168791372.163510000000.66%-51.91%料等采购公司联人
福建省三钢明光实业备品、备
采购发展有限公司及其子件、耐材等参考市价64481708.982300000000.17%-71.96%公司采购
原、燃
福建省三钢环资科技采购渣钢、参考市价18111269.16700000000.14%-74.13%材料有限公司粒钢等
等福建三钢冶金建设有采购备品、参考市价77423805.032000000000.20%-61.29%
限公司备件等福建三钢（集团）三采购焦炭参考市价2141176015.4534980000005.51%-38.79%明化工有限责任公司等
三明市三钢矿山开发石灰、石灰参考市价127610739.332000000000.33%-36.19%有限公司粉采购福建台明铸管科技股
钢材等参考市价207900386.723772000000.54%-44.88%份有限公司
山西闽光新材料科技焦炭等采参考市价576106312.3826000000001.48%-77.84%有限责任公司购国投闽光（三明)城市废钢等采参考市价532407224.1128600000001.37%-81.38%资源有限公司购
福建三钢国贸有限公铁矿石等参考市价8991509593.031480001000023.14%-39.25%司采购
福建天尊新材料制造废钢采购参考市价25004087.721200000000.06%-79.16%有限公司等
福建省潘洛铁矿有限铁矿石采参考市价146153608.683000000000.38%-51.28%责任公司购等
福建省德化鑫阳矿业球团矿采参考市价228093676.925500000000.59%-58.53%有限公司购等
福建省连城锰矿有限硅铁等合参考市价6696440.22500000000.02%-86.61%责任公司金
福建马坑矿业股份有铁矿石采参考市价440654042.5010000000001.13%-55.93%限公司及下属子公司购
厦门国贸矿业有限公铁矿石采参考市价187551515.415150000000.48%-63.58%司购
小计13939671797.8027721210000
福建省三钢（集团）
销售备品、
有限责任公司及其子参考市价48884360.112655000000.87%-81.59%备件等公司
三明市三钢矿山开发销售煤气成本加成46728662.00600000001.04%-22.12%有限公司等
福建三钢冶金建设有销售备品、参考市价20321458.711500000000.21%-86.45%限公司备件等
福建台明铸管科技股销售废钢参考市价18174040.921150000000.40%-84.20%份有限公司等
福建三钢（集团）三
销售煤等参考市价1892565346.32300000000042.11%-36.91%明化工有限责任公司向关福建省三钢明光实业
联人发展有限公司及其子销售钢材参考市价1031138837.0030000000002.51%-65.63%公司销售福建省闽光现代物流
销售钢材参考市价177673895.958000000000.43%-77.79%产品、有限公司
商品销售水渣、福建省三钢环资科技
水、电、气参考市价142164533.601600000003.16%-11.15%有限公司等参考市山西闽光新材料科技
销售煤等0.0060000000——-100.00%有限责任公司价
福建天尊新材料制造销售矿产参考市价473118830.1090000000010.53%-47.43%有限公司品等厦门钨业股份有限公
销售钢材参考市价3580789.0590000000.08%-60.21%司及下属公司
福建省德化鑫阳矿业销售焦炭、参考市价20025220.54250000000.45%-19.90%有限公司提供运输服务参考市福建马坑矿业股份有
零星销售20000000——-100.00%限公司及下属子公司价
小计3874375974.308564500000
福建省三钢（集团）
有限责任公司及其子零星服务参考市价100000000.00%-98.71%
128806.01
公司
福建三钢（集团）三
零星服务参考市价05000000.00%-100.00%明化工有限责任公司福建台明铸管科技股
零星服务参考市价12845749.00200000000.29%-35.77%份有限公司参考市
山西闽光新能源科零星服务9000.030.00%向关价技股份有限公司联人参考市福建闽光软件股份
零星服务90880.6821760000.00%-95.82%提供有限公司价劳务国投闽光（三明)城市零星服务参考市价1000000.00%-98.10%
资源有限公司1898.12福建三钢国贸有限公
零星服务参考市价100000——-100.00%
司-
福建省冶金（控股）
有限责任公司及其子零星服务参考市价203500000.01%-96.78%
655265.82
公司
小计13731599.6653226000
福建省三钢（集团）运输、软件
有限责任公司及其子技术、修理参考市价76986965.441261500002.42%-38.97%公司服务等福建省闽光现代物流
装卸劳务参考市价116118.8250000000.00%-97.68%有限公司福建省三钢明光实业
工程技改、
发展有限公司及其子参考市价25363120.03700000000.62%-63.77%修理服务公司
接受福建省三钢环资科技加工、技术参考市价43135408.83760000000.19%-43.24%有限公司服务等关联
人提三明市三钢建筑工程工程技改、参考市价142019031.052700000003.50%-47.40%有限公司修理服务供的
福建三钢冶金建设有工程技改、参考市价193424002.835100000004.50%-62.07%劳务限公司修理服务软件技参考市福建闽光软件股份
术、修理27544673.12600000000.68%-54.09%有限公司价服务
福建省冶金（控股）
工程技改、
有限责任公司及其子参考市价19027259.02820000000.47%-76.80%修理服务公司
小计527616579.141199150000接受
福建省三钢（集团）
综合服务协议约定22366300.1125000000100.00%-10.53%关联有限责任公司人提供的
小计22366300.1125000000100.00%综合服务
福建省三钢（集团）
租入土地、
有限责任公司及其子协议约定3035576.87380000038.40%-20.12%办公楼公司租入
福建三钢（集团）三
租入土地协议约定1063322.1925000006.72%-57.47%
土地、明化工有限责任公司办公福建省闽光新型材料
租入设备协议约定4338515.323000000054.88%-85.54%
楼、设有限公司
备福建省连城锰矿有限租入土地协议约定0.001000000——-100.00%责任公司
小计8437414.3837300000
福建省三钢（集团）
有限责任公司及其子租出土地协议约定951594.13190000015.31%-49.92%公司福建三钢冶金建设有
租出土地协议约定3535346.89500000056.87%-29.29%租出限公司
土地、三明市三钢矿山开发
租出土地协议约定210798.283000003.39%-29.73%办公有限公司
福建三钢（集团）三
楼、设租出土地协议约定1304691.19150000020.99%-13.02%明化工有限责任公司备福建省三钢明光实业
发展有限公司及其子租出土地协议约定214435.623000003.45%-28.52%公司
小计6216866.119000000
合计18392416531.5037609386000
2.2023年10-11月新增关联董事任职公司的日常关联交易实际发生情况
关联
关联交易2023年10-11月发生2023年10月预实际占交易关联人关联交易差异率内容定价原则数计金额比类别
向关厦门国贸金属有限公钢材等采参考市价0.003000000000.00%-100.00%联人司购中国平煤神马集团焦
采购焦炭采购参考市价18245231.802200000000.05%-91.71%化销售有限公司
原、燃
材料小计18245231.80520000000等
向关厦门启润金属有限公钢材销售、参考市价68981745.851700000000.17%-59.42%司提供运输联人劳务销售广州启润实业有限公
产品、销售钢材参考市价23340253.692200000000.06%-89.39%司商品
小计92321999.543900000000
向关厦门国贸金属有限公提供运输参考市价14927.730.000.00%-联人司劳务提供
小计14927.730.00劳务接受福州启铭物流有限公
关联接受劳务协议约定14665.180.000.00%-司人提供的
小计14665.180.00劳务
合计110596824.25910000000
1项+2项总合计18503013355.7538519386000
注:2023年10月因公司更换董事与新任董事荣坤明先生任职的其他公司存在交易情况经董事会审议通过后调整了2023年关联交易预计数预计数从10月开始预计因此第2项实际发生数从10月开始计算。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
差异的说明：公司与关联方2023年度日常关联交易预计是基于
业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；公司2023年10月新任的董事在除本公
司及子公司外的其他公司担任法定代表人或董事等职务，因新任董事任职的上述公司与本公司及子公司存在交易，公司调整了关联交易金额的预计数。关联交易内容繁多，金额较大，实际交易量与交易价格难以准确预计，导致部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营和业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。
二、关联方介绍和关联方关系
三钢集团是本公司的控股股东，持有本公司股份占公司总股份数的56.55%故将三钢集团及其下属公司列为本公司的关联方，三钢集团及其下属公司（合称为关联方）与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。
冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方，冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。
根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司董事荣坤明先生在福建三钢国贸有限公司(以下简称三钢国贸)、中国平煤
神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）、福州启
铭物流有限公司（以下简称启铭物流）担任董事；在厦门国贸矿
业有限公司（以下简称国贸矿业）、厦门国贸金属有限公司（以下简称国贸金属）、广州启润实业有限公司（以下简称广州启润实业）、天津启润金属有限公司（以下简称天津启润金属）、厦门
启润金属有限公司（以下简称厦门启润金属）、天津启润投资有
限公司（以下简称天津启润投资）、厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称厦门海翼贸易）担任法定代表人和董事长（上述董事荣坤明任职的公司统一简称为关联董事任职公司）。公司与关联董事任职公司之间发生的交易构成关联交易。
本公司持有三钢国贸的49%股权、持有神马焦化销售的13.33%股权，未持有启铭物流、国贸矿业、国贸金属、广州启润实业、天津启润金属、厦门启润金属、天津启润投资及厦门海翼贸易的股权。
注最近一年（截止2023与本公注册资企业名与本公法定册年9月30日或2023年司关联
本（万经营范围称司关系代表人地1-9月）财务数据（万交易主元）
址元）要内容原材料采购，土地及设备租炼焦；炼铁；炼钢；黑色赁，水、福建省金属铸造；钢压延加工；热、电、
福总资产:6192562.63
三钢（集铁合金冶炼；金属结构、气供应，
30000建净资产:2457884.58
团）有限母公司黎立璋金属丝绳及其制品、通用综合服
0零部件、冶金专用设备的三营业收入:3492434.05务，运输
责任公制造；室内装饰工程设明净利润:-90734.11服务，煤司计、施工；再生物资回收；气、钢材、铸铁等原辅材
料、气体、燃料销售等三明市
房屋建筑工程总承包：房福总资产:18847.66接受工程三钢建
同一母屋建筑工程、土石方工建净资产:6207.43承包劳
筑工程曾福安2000程、建筑装饰装修工程、务，钢材公司三营业收入:16003.01
有限公钢结构工程、建筑防水工及辅助材
程、防腐保温工程明净利润:469.48司料销售等
石灰块、轻烧白云
石块、石三明市石灰生产加工；矿产品销
福总资产:17343.99灰粉、轻
三钢矿售;建筑及装饰材料.耐
同一母火材料的销售;采矿机建净资产:15383.52烧白云石
山开发林新旭6176粉采购，公司械.石灰生产机械的修三营业收入:10350.58
有限公钢材及辅理;劳务.技术.服务等明净利润:621.09
司助材料、燃料动力销售等
福建三许可项目：各类工程建设福总资产:26468.39冶炼机电
钢冶金同一母活动；特种设备制造；特建净资产:13958.25设备、起曾福安24479种设备安装改造修理；特重设备安
建设有公司三营业收入:28161.22
种设备设计装，炉窑限公司一般项目：通用设备制造明净利润:-6265.67工程等劳（不含特种设备制造）；务，原材机械零件、零部件加工；料及备品工程技术服务（规划管备件采理、勘察、设计、监理除购，钢材外）；工业工程设计服务；及辅助材特种作业人员安全技术料销售等培训；金属加工机械制造；电工器材销售；电工器材制造；电力设施器材制造；机械电气设备制造；电气设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）
负极材料、硅基负极材
料、碳材料、针状焦、石
墨烯的研发、生产、销售；
山西闽
焦炭、人造石墨、热电、山总资产：199812.13光新能
同一母热力及副产品的生产、加西净资产：63604.21源科技焦炭采购
公司武学90000工、销售及相关服务；电翼营业收入：3.30等
股份有力业务：发电业务；电力
限公司供应：售电业务；经销煤
城净利润：-1251.84
炭、焦炭；站台租赁；搬运装卸服务；铁路运输；
铁路发运等福建三
气体、焦
钢（集焦炭的生产、销售；火力福总资产:255142.84炭等原辅团）三明同一母25640发电；普通货物道路运建净资产:160290.09材料采林金柱输；肥料制造；对外贸易；
化工有公司0三营业收入：180879.50购，煤、汽车零配件、橡胶制品的
限责任批发、零售。明净利润:-8429.82电、钢材公司销售等普通货物运输；物流配
送、仓储服务；商品交易
福建省咨询服务；金属材料、矿
三钢集产品、化工产品的批发及福总资产：10543.37闽光现
团持有网上销售；销售建筑材建净资产:8980.54钢材销
代物流林昭章7000售、物流
其41%料、机械设备、纺织品、三营业收入:16450.04有限公配送等
的股权五金交电、焦炭、橡胶制明净利润:83.67
司品、日用品、文具用品、电子产品；再生物资回收等球墨铸铁管及其异形管
件、各种精密铸造产品、
福建台三钢集建筑安装金属结构的研发、制造与福总资产:101372.91
明铸管团持有工程，运
58310批发；海水淡化、供水系建净资产:49003.49
科技股其李德辉输服务，统、污水处理相关专业设.8269三营业收入:44539.80钢材、原
份有限51%的备和材料的设计、研发、
制造与批发；煤焦油生产明净利润:555.00
辅材料、公司股权气体等
和批发（无仓储）、生产再生物资回收与批发等软件产品的开发与销售；软件产品信息技术服务；计算机系的开发与
福建闽三钢集统集成及技术支持与服福总资产:11876.55销售；信光软件团持有
李坚1000务；智能化工程设计、施建
净资产:6007.74息技术服
股份有其45%工与服务；安防工程设福务；计算
营业收入:10438.08
限公司的股权计、施工与服务；系统运州机系统集
行维护服务；电子商务技净利润:1342.06成及技术
术服务；电脑及配件、电支持与服
脑耗材、仪器、家用电器、务等；通信设备、办公设备、数
码产品、电子产品、闭路
监控、安防器材销售、维护；电脑系统工程开发与
技术服务、电脑维护技术咨询服务等
一般项目：金属加工机械制造；耐火材料生产；耐火材料销售；电工器材销售；电工器材制造；铸造机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；
电力设施器材制造；机械电气设备制造；电气设备修理；固体废物治理；固福建省体废物治理（不包括放射福总资产:66034.77三钢明原、辅材
同一母性固体废物收集、贮存、建净资产:45514.62料采购，光实业梁柏松7000处置及环境质量监测、污
公司三营业收入:108961.11钢材销售发展有染源检查服务）；非金属
明净利润:-770.78等限公司矿及制品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；服装制造；金属制日用品制造；鞋帽零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；电子元器件批发；机械零件、零部件销售；劳务服务（不含劳务派遣）等资源再生利用技术研发；
非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属矿物制品制造；非金销售水
福建省属矿及制品销售；金属矿福总资产:18065.62渣、采购三钢环
同一母石销售；环境保护监测；建净资产:14102.60渣钢等、资科技梁柏松30000大气污染治理；水污染治接受加
公司三营业收入:17240.49
有限公理；水环境污染防治服工、运输司务；污水处理及其再生利
明净利润:471.96及技术服用；固体废物治理；环境务等应急治理服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险废物经营等
福建省本公司废钢切金属深加工；耐火材料、福总资产：16490.63
闽光新持有其头、氧化废钢处理回收的生产、销建净资产:16149.65铁皮等原
型材料21%股梁柏松4500售；机械制造；电气制造
三营业收入:578.78材料采有限公权三及维修；劳务技术服务；
建材销售等明净利润:345.43
购、钢材
司钢集团委托加全资子工、钢材
公司福销售、设建省三备租赁钢明光实业发展有限公司持有其
79%的
股权
一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；固体废物治理；电子产品销售；非国投闽金属矿物制品制造；常用
光（三本公司有色金属冶炼；金属材料福总资产：44302.81废旧资明)城市持有其韦云鹏6000制造；有色金属合金制
建净资产:1228.46源、废旧
资源有30%股造；五金产品批发；五金三营业收入:105427.40材料等采
限公司权产品零售；贵金属冶炼；明净利润:-1675.77购。
黑色金属铸造；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；金属材料销售；金属制品研发；竹木碎屑加工处理；
钢、铁冶炼；铁合金冶炼；
有色金属压延加工；有色金属合金销售；建筑材料销售等福建天
本公司福总资产：31339.25尊新材
持有其建净资产:-3113.18原、辅材生产、制造烧结、炼铁、
料制造周勇4000料采购、
30%股炼钢、轧钢等三营业收入:97656.28
有限公销售等
权明净利润:-3284.32司福福建省公司控
建总资产：13125997.67
冶金(控股股东
80000经营授权的国有资产收省净资产：5566320.17
股)有限三钢集郑震益管理；对外投资经营；
0福营业收入7168022.17
提供服务责任公团的控咨询服务等
州净利润：185915.49司股股东市福建省福
总资产：94377.27潘洛铁同受冶许可项目：矿产资源（非建煤矿山）开采；测绘服务净资产：89828.65采购原辅矿有限金控股刘光先10000省
一般项目：选矿；金属矿营业收入：11114.59材料
责任公控制石销售等漳净利润：0.16司平市
铁矿采选(矿区范围以国福
福建省土资源局核定的拐点坐建总资产：36256.06
德化鑫同受冶标为准)，铁精矿、球团省净资产：29965.85采购原辅阳矿业金控股李志铭10000矿精加工、销售；伴生矿、
德营业收入：22818.05材料有限公控制共生矿的综合利用；尾矿
砂、废石综合利用及加化净利润：2136.37司
工、销售等县
铁矿、钨钼矿、石灰石、福
11111石膏的开采；珠宝首饰制
福建马建总资产：408284.41
同受冶1造与销售；机械设备租净资产：253284.64坑矿业采购铁矿金控股李祖伟赁；金属废料和碎屑加工省
营业收入：147018.40等原辅材股份有处理；非金属废料和碎屑龙
控制加工处理；机制砂石生净利润：50957.54料限公司岩
产、销售；测绘服务；检市验检测服务等
钨、稀土投资；钨及有色
金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生
产和销售；金属、木料、
塑料、布包装制品的生产
和销售；粉末、硬质合金、
厦门钨精密刀具、钨钼丝材、新福总资产：3954425.00同受冶
业股份14184能源材料和稀有稀土金建净资产：1840845.95副产品销
金控股黄长庚属的制造技术、分析检测营业收入：2952818.82
有限公5.92厦售等控制以及科技成果的工程化
司门净利润：181840.65转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生
产所需的生产技术、设
备、原辅材料及备品备件
（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易等许可项目：矿产资源（非福建省煤矿山）开采；测绘服务；
连城锰福总资产：13631.02同受冶爆破作业
矿有限一般项目：工程管理服建净资产：7833.27金控股黄辉1622采购原辅
责任公务；地质勘查技术服务；连营业收入：3310.73材料等控制
司选矿；矿物洗选加工；金城净利润：-453.24属矿石销售；非金属矿及制品销售等
一般项目：金属矿石销本公司售；煤炭及制品销售；非持有其金属矿及制品销售；建筑
福建三49%股材料销售；金属材料销总资产：187173.40进口煤、
钢国贸权，本售；再生资源销售；国内厦
净资产：65039.39进口矿等朱志勇10000贸易代理；技术进出口；门原燃材料
有限公公司董营业收入：733363.04进出口代理；货物进出市采购以及
司事荣坤口；国际货物运输代理；净利润：4459.10设备等明兼任国内货物运输代理；装卸其董事搬运；装卸搬运和运输代理业等
中国平本公司一般项目：煤炭及制品销河总资产：187631.49
煤神马持有其李江22500煤炭及制售；建筑材料销售；金属南净资产：36379.52品等采购
集团焦13.33%矿石销售；金属材料销省营业收入:889573.30化销售股份；售；有色金属合金销售；平净利润：1431.35有限公本公司五金产品批发；化工产品顶司董事荣销售（不含许可类化工产山品）；石墨及碳素制品销坤明兼市售；非金属矿及制品销任其董售；机械设备租赁；炼焦；新事煤炭洗选华区福
一般项目：国内货物运输建代理；普通货物仓储服省
福州启务；仓储设备租赁服务；总资产：232200关联董铭物流港口货物装卸搬运活动；
福
净资产：541.21货物仓储事任职王观发300装卸搬运；装卸搬运和运州
有限公营业收入:1071.88服务等公司输代理业（不包括航空客市司货运代理服务）；供应链净利润：-138.52罗管理服务；金属切削加工源服务；金属材料制造等县
一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；再生资源销售；国内贸易代理；信息咨询服务技术进出口；进出口代本公司厦门国理；货物进出口；国际货
总资产：246133.32
董事荣进口煤、贸矿业物运输代理；国内货物运
厦净资产：65027.80进口矿等坤明兼荣坤明50000输代理；普通货物仓储服门
有限公营业收入：860574.32原燃材料任其董务（不含危险化学品等需市净利润：565.65司采购事长许可审批的项目）；装卸搬运；装卸搬运和运输代
理业（不包括航空客货运代理服务）；港口货物装卸搬运活动；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；铁路运输辅助活动等厦
金属材料销售;煤炭及制总资产：395310.03厦门国
关联董品销售;非金属矿及制品门
贸金属净资产：61264.98
事任职荣坤明50000销售;建筑材料销售;国市钢材贸易
有限公思营业收入：1411245.34内贸易代理;信息咨询服等公司
司务（不含许可类信息咨询明净利润：2246.65服务）;再生资源销售。区再生资源销售;再生资源
回收（除生产性废旧金属）非金属矿及制品销广
售;合成材料销售;化工东广州启产品销售（不含许可类化省总资产：287088.22润实业关联董工产品）;煤炭及制品销广净资产：64486.16钢坯采有限公事任职荣坤明40000售;成品油批发（不含危州营业收入：708048.17购、钢材险化学品）;石油制品销
司公司销售等售（不含危险化学品）;市净利润：3558.75高品质特种钢铁材料销天
售;高性能有色金属及合河
金材料销售;金属材料销区
售;金属矿石销售;国际
货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）进出
口代理;货物进出口;技术进出口等
一般项目：金属材料销天售；供应链管理服务；非天津启金属矿及制品销售；金属津
总资产：228224.73关联董润金属结构销售；润滑油销售；
市
净资产：47220.74钢坯等采事任职荣坤明30000化工产品销售（不含许可滨有限公营业收入：2633895.03购公司类化工产品）；有色金属海
司合金销售；煤炭及制品销净利润：9200.68新售；货物进出口；技术进区出口等
一般项目：金属材料销厦售；煤炭及制品销售；非
厦门启金属矿及制品销售；建筑门总资产：243203.76关联董
润金属材料销售；国内贸易代市净资产：29624.01钢材等货事任职荣坤明30000有限公理；信息咨询服务（不含湖营业收入：109888.69物销售公司司许可类信息咨询服务）；里净利润：-443.96再生资源销售；进出口代区理；货物进出口等天
法律、法规、国务院决定津天津启
关联董禁止的，不得经营；应经市润投资总资产：330572.05
事任职荣坤明40150审批的，未获批准前不得滨钢材等销有限公经营；法律、法规、国务净资产：81590.82售公司
司院决定未规定审批的，自海营业收入:1704607.54
主经营新净利润：7073.81区
一般项目：货物进出口；
技术进出口；国内贸易代理；销售代理；采购代理福服务；进出口代理；煤炭建及制品销售；化工产品销省厦门海售（不含许可类化工产总资产:120608.47关联董翼国际品）；石油制品销售（不厦
净资产:62647.29钢材等销事任职荣坤明69600含危险化学品）；金属材门
贸易有营业收入:322844.43售公司料销售；金属矿石销售；市
限公司金属工具销售；新型金属净利润:2963.83思功能材料销售；高性能有明色金属及合金材料销售；
高品质特种钢铁材料销区售；建筑工程用机械销售；冶金专用设备销售等
以上各家关联方，即三钢集团及其下属公司、公司的参股公司、冶金控股及其下属公司、关联董事任职公司等，经查询均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容2024年度公司及其子公司与关联方进行日常关联交易的目
的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展。公司及其子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过10%的利润构成价格）。
如公司及其子公司与上述关联方在2024年度实际发生的日常关联交易金额超出上述预计金额的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有
关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
（二）关联交易协议的签署情况上述日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十一次会
议审议通过，还将提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过该日常关联交易预计议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将如约继续执行。
四、第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议经审议，我们认为，公司及其子公司预计在2024年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，目的是为了发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司及其子公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关
联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
我们同意公司将2024年度日常关联交易事项提交公司董事
会审议；在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2023年12月26日