力芯微:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688601证券简称：力芯微公告编号：2023-058
无锡力芯微电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月27日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
普通股股东人数4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量65021235
普通股股东所持有表决权数量65021235
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.6348例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.6348
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长袁敏民主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例
（%）关于选举袁敏民为公司第六届董
1.016499882499.9655是
事会非独立董事的议案关于选举毛成烈为公司第六届董
1.026502081899.9993是
事会非独立董事的议案关于选举赵志东为公司第六届董
1.036502081899.9993是
事会非独立董事的议案关于选举毕英为公司第六届董事
1.046502081899.9993是
会非独立董事的议案关于选举周宝明为公司第六届董
1.056502081899.9993是
事会非独立董事的议案关于选举汪东为公司第六届董事
1.066502081899.9993是
会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
得票数占议案是否议案名称得票数出席会议序号当选有效表决权的比例
（%）关于选举陶建中为公司第六届董事
2.016502081899.9993是
会独立董事的议案关于选举眭鸿明为公司第六届董事
2.026502081899.9993是
会独立董事的议案关于选举陈嘉琪为公司第六届董事
2.036502081899.9993是
会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例
（%）关于选举夏勇杰为公司第六届监
3.016502081899.9993是
事会非职工代表监事的议案关于选举伍旻为公司第六届监事
3.026502081899.9993是
会非职工代表监事的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例议案名称比例票比例序号票数票数（%（%）数（%）
）关于选举袁敏民为公司第六
1.0135235394.0199
届董事会非独立董事的议案关于选举毛成烈为公司第六
1.0237434799.8887
届董事会非独立董事的议案关于选举赵志东为公司第六
1.0337434799.8887
届董事会非独立董事的议案关于选举毕英为公司第六届
1.0437434799.8887
董事会非独立董事的议案关于选举周宝明为公司第六
1.0537434799.8887
届董事会非独立董事的议案关于选举汪东为公司第六届
1.0637434799.8887
董事会非独立董事的议案关于选举陶建中为公司第六
2.0137434799.8887
届董事会独立董事的议案关于选举眭鸿明为公司第六
2.0237434799.8887
届董事会独立董事的议案关于选举陈嘉琪为公司第六
2.0337434799.8887
届董事会独立董事的议案关于选举夏勇杰为公司第六
3.01届监事会非职工代表监事的37434799.8887
议案关于选举伍旻为公司第六届
3.02监事会非职工代表监事的议37434799.8887
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案；
2、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱军辉、李林
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的
决议合法、有效。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2023年12月28日