海立股份:海立股份第十届监事会第四次会议决议公告

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-056
上海海立(集团)股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事
会第十届第四次会议于2023年12月26日在公司召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。
为符合相关监管规定的新要求，进一步完善和规范公司治理制度，依据中国证监会及上海证券交易所相关监管文件规定，公司修订《募集资金管理制度》《关联方交易管理办法》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2023年12月28日