通威股份:通威股份有限公司2022-2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

股票代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2023-097
债券代码：110085债券简称：通22转债
通威股份有限公司
2022-2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）2022-2024年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第二次持有人会议于2023年12月24日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年12月19日以书面方式送达至全体持有人。会议由员工持股计划管理委员会召集，管理委员会委员严虎先生主持，本次会议出席的持有人代表共13人，代表员工持股计划份额84000万份，占公司本次员工持股计划总份额的30%。会议的召集、召开和表决程序符合员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于变更2022-2024年员工持股计划管理委员会成员的议案》
因员工持股计划原管理委员会主任离职，本次持有人会议选举本次员工持股计划的持有人刘舒琪女士为员工持股计划管理委员会委员，与严虎、邓三组成公司员工持股计划管理委员会，任期为员工持股计划的存续期。管理委员会选举刘舒琪女士为管理委员会主任，任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意84000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
特此公告。
通威股份有限公司董事会
2023年12月26日