开能健康:第六届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2023-084
债券代码：123206债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第九
次会议的会议通知于2023年12月22日以邮件方式发出。
2、本次监事会会议于2023年12月28日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》；
经审核，监事会认为：董事会拟定的特别分红方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，同意公司特别分红方案。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于回报股东特别分红方案的公告》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十八日