四川美丰:第十届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2023-76
四川美丰化工股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）发出监事会会议通知的时间和方式四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十三次会议通
知于2023年12月18日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
（二）召开监事会会议的时间、地点和方式
本次会议于2023年12月28日11:00在四川省德阳市公司
总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
（三）出席的监事人数及授权委托情况
本次会议应参加监事7名，实际参加监事7名。其中，监事杨达高先生、刘朝云先生以通讯表决方式参加会议。
（四）监事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
1本议案为逐项表决议案，表决结果：
1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法
人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，关联监事杨达高先生、刘朝云先生回避了表决。本关联审议事项的表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称“美青化工”）之间的关联交易时，关联监事张鹏先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）之间的关联交易事项表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-77）。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司监事会
二○二三年十二月二十九日
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