深科技:2023年度（第六次）临时股东大会决议公告

证券代码：000021证券简称：深科技公告编码：2023-105
深圳长城开发科技股份有限公司
2023年度（第六次）临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2023年12月28日14：30
网络投票起止时间：2023年12月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日9：15至15：
00期间的任意时间。
2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长韩宗远先生因公出差，无法出席本次股东大会，经公
司全体董事过半数以上同意，由公司董事、副总裁周庚申先生代为主持会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计19人，其所持有表决权的股份总数为101278696股，占公司有表决权股份总数的9.9096%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股
第1页共3页深圳长城开发科技股份有限公司股东大会决议公告2023-105
份总数为87705917股，占公司有表决权总股份8.5816%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东14人，代表股份数量13572779股，占公司有表决权股份总数的1.3280%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议情况
公司2023年度（第六次）临时股东大会审议提案1为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上通过，该提案属于关联交易事项，相关关联股东已回避表决。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案序号提案名称
提案1关于签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案
四、提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意反对弃权表决提案序号
股数/票数占比注1股数/票数占比注1股数/票数占比注1结果
提案19182919590.6698%94495019.3302%00.0000%通过
注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意反对弃权表决提案序号
股数/票数占比注2股数/票数占比注2股数/票数占比注2结果注3
提案1412347830.3801%944950169.6199%00.0000%通过
注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注3：同总体表决结果。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：王利国、王倩律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
第2页共3页深圳长城开发科技股份有限公司股东大会决议公告2023-105东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、2023年度（第六次）临时股东大会通知公告；
2、2023年度（第六次）临时股东大会决议；
3、2023年度（第六次）临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十九日