安博通:关于2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688168证券简称：安博通公告编号：2023-068
北京安博通科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月29日
（二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数2
普通股股东人数2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量23124578
普通股股东所持有表决权数量23124578
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.3103例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.3103
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钟竹先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书但晨女士出席本次会议；其他高管均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册地址并修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股231245781000000
2、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股231245781000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于变更会000000计师事务所的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：冯翠玺、毛海龙
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司董事会
2023年12月30日