华润双鹤:华润双鹤第九届监事会第二十八次会议决议公告

第九届监事会第二十八次会议2023年12月28日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2023－085
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第二十八次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年12月18日以邮件方式向全体监事发出，会议于2023年12月28日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席唐娜女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案
为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过8亿元(含8亿元)，定期存款额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于2024年向银行申请综合授信和借款额度的议案
鉴于公司2024年战略部署和实际资金需求，同意公司2024年向银行申请总额为100亿元的综合授信额度和不超过35亿元的借款额度；
自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
1第九届监事会第二十八次会议2023年12月28日
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司监事会
2023年12月30日
报备文件：第九届监事会第二十八次会议决议
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