空港股份:空港股份关于补充及修订公司相关制度的公告

证券简称：空港股份证券代码：600463编号：临2023-078
北京空港科技园区股份有限公司
关于补充及修订公司相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会于2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所2023年8月修订的《上海证券交易所股票上市规则》
等相关文件要求，为适应最新的监管要求，进一步提高北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，同时，结合公司自身实际生产经营情况，公司于2023年12月29日召开公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》，公司本次对如下相关制度进行了补充及修订：
序制度名称审议机构备注号
1北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度董事会、股东大会修订
2北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度董事会、股东大会修订
3北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会工作细则董事会修订
4北京空港科技园区股份有限公司董事会战略委员会实施细则董事会修订
5北京空港科技园区股份有限公司董事会提名委员会实施细则董事会修订
6北京空港科技园区股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则董事会修订
7北京空港科技园区股份有限公司参股公司管理办法董事会修订
8北京空港科技园区股份有限公司独立董事专门会议工作制度董事会制定
1上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，其中第 1
至2项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2023年12月29日
2