超声电子:超声电子2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2023-045
债券代码：127026债券简称：超声转债广东汕头超声电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年12月29日（星期五）下午14：
30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月29日（星期五）9∶
15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：莫翊斌董事长
-1-6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表5人、代表股份
167201370股、占公司有表决权股份总数的31.1368％。其中，出席现场
会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份162772526股，占公司有表决权股份总数的30.3121%，通过网络投票出席会议的股东2人、代表股份4428844股，占公司有表决权股份总数的0.8248％。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
议案1.00关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：同意166936170股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8414％；反对265200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1586％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4164044股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0125％；反对265200股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.9875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案2.00关于修改《公司独立董事制度》的议案
总表决情况：同意163421326股，占出席会议所有股东所持股份的
97.7392％；反对3780044股，占出席会议所有股东所持股份的2.2608％；
-2-弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意649200股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6571％；反对3780044股，占出席会议的中小股东所持股份的
85.3429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：张胜、林嘉豪3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议
人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2023
年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ二三年十二月二十九日