北新建材:第七届监事会第九次临时会议决议公告

证券代码：000786证券简称：北新建材公告编号：2023-052
北新集团建材股份有限公司
第七届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第九
次临时会议于2023年12月29日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室。
会议通知于2023年12月26日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币80亿元（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过12个月）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司在董事会审议通过本议案之日起一年内，任一时点使用合计不超过人民币80亿元（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的
主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。
该议案内容详见公司于2023年12月30日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
监事会认为：公司实施2023年限制性股票激励计划有利于建立
健全公司长效激励机制，更好地调动员工的积极性、主动性和创造性，有利于公司的持续发展。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
该议案内容详见公司于2023年12月30日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《北新集团建材股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于制定公司的议案》监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保障公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
该议案内容详见公司于2023年12月30日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案须提交股东大会审议。该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于核实公司的议案》
监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划的激励对象具备
《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格，符合法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。
监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
该议案内容详见公司于2023年12月30日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.第七届监事会第九次临时会议决议
2.监事会关于公司2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2023年12月29日