秦川机床:关于追加2023年度日常关联交易的补充公告

证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2023-95
秦川机床工具集团股份公司
关于追加2023年度日常关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年12月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加
2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-90）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》要求，公司需补充披露相关内容，具体事项如下（补充内容以加粗楷体显示）：
一、日常关联交易基本情况
（一）2023年度日常关联交易预计情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开第
八届董事会第二十一次会议、2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年度日常关联交易总额不超过88752万元，包括向关联人采购设备总金额不超过130万元，向关联人购买商品总金额不超过3745万元，接受关联人提供劳务、租赁业务总金额不超过935万元；向关联人销售商品总金额不超过83142万元，向关联人提供劳务总金额不超过800万元。
公司于2023年7月4日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易的议案》，预计追加向关联人西安法士特高智新科技有限公司销售商品金额不超过5500万元。
（二）本次追加2023年度日常关联交易情况
根据公司2023年1-11月关联交易实际发生情况，公司及其控股子公司拟追
1加2023年度与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(以下简称“法士特集团”)
等5家关联方的日常关联交易预计金额，总计不超过851万元。其中：向关联方采购设备金额不超过46万元，向关联方采购商品金额不超过414万元，接受关联方提供的劳务金额不超过21万元；向关联方销售商品金额不超过335万元，向关联方提供劳务金额不超过35万元。
公司于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议，关联董事马旭耀回避表决，经非关联董事表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
1、追加日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交关联交易2023年1-11月年初预本次追关联人易类别内容实际发生额计加金额陕西法士特汽车传动集团有限责采购设备40向关联任公司人采购陕西黄工集团齿轮有限责任公司采购设备6设备采购设备小计46
西安法士特汽车传动有限公司采购商品40.585041陕西法士特汽车传动集团有限责
向关联采购商品863.21725253任公司人采购
法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器商品采购商品120有限责任公司
采购商品小计903.79775414陕西法士特汽车传动集团有限责
接受关接受劳务0.85101任公司联人提
供的劳陕西法士特齿轮有限责任公司接受劳务1.6512020
务接受劳务小计2.5013021
向关联陕西法士特齿轮有限责任公司销售商品10186.4810365335人销售
商品销售商品小计10186.4810365335向关联陕西法士特汽车传动集团有限责提供劳务35人提供任公司劳务等提供劳务小计35
合计11092.7711270851
22、本次追加日常关联交易预计额的主要原因
本公司的控股子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称：沃克齿轮）
采购法士特集团和陕西黄工集团齿轮有限责任公司出售的数控外圆磨床、卧式拉
床、车床等设备进行日常生产加工，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。
本公司控股子公司沃克齿轮采购西安法士特汽车传动有限公司及法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司刀具、齿轮毛坯；本公司采购法士特集团前端盖，主要是因为公司日常生产需要，需追加汽车零部件等相关产品的采购，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。
法士特集团及陕西法士特齿轮有限责任公司向本公司控股子公司沃克齿轮
提供外协加工，主要是因为该公司生产所需，追加关联交易金额，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。
向陕西法士特齿轮有限责任公司销售商品、为法士特集团提供劳务，主要是本公司磨齿机产品及本公司控股子公司沃克齿轮的外协加工符合对方生产需求，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。
二、关联人介绍和关联关系注册资序关联人法定代注册地关联关系说
本（万主营业务范围财务数据号名称表人址明
元）截至2022年12月31日本公司法定西安法
汽车传动系统总成及西安市资产总额330，554万元，代表人、董士特汽
零部件产品的设计、高新区净资产192151万元，事长任该公
1车传动马旭耀13470
开发、制造、销售服西部大主营业务收入462745司的法定代有限公
务道129号万元，净利润9039万表人、董事司元长兼总经理本公司控股陕西法截至2022年12月31日
汽车传动产品、锻件、陕西省股东；本公士特汽资产总额1640693万
铸件、机械零部件、西安市司法定代表
车传动元，净资产1287727
2马旭耀50000汽车零部件的生产、高新区人、董事长
集团有万元，主营业务收入销售；对外投资；进西部大任该公司法
限责任282002万元，净利润出口业务；技术咨询道129号定代表人、公司30120万元董事长
3汽车齿轮零部件、工
程机械齿轮、农业机陕西省陕西黄
械齿轮、花键轴、变西咸新截至2022年12月31日工集团本公司控股
速箱、驱动桥等总成区泾河资产总额1151万元，
3齿轮有姚晓军1280股东的控股
产品及工程机械、农新城永净资产-4677万元，净限责任子公司
业机械、机床的开发、乐镇南利润31万元公司
生产、销售、修理、段租赁陕西省
汽车变速器、齿轮、西安市截至2022年12月31日陕西法锻件等汽车零部件的莲湖区本公司法定资产总额1465611万
士特齿设计、开发、制造、大庆路代表人、董元，净资产527904万
4轮有限张泉25679销售服务；自营和代西段与事长任该公元，主营业务收入责任公理各类商品和技术的枣园南司董事兼总
725203万元，净利润
司进出口业务；进料加路交汇经理
41028万元
工业务处西北角陕西省法士特用于轻型商用车（卡宝鸡市截至2022年12月31日伊顿（宝车和巴士）的轻型变本公司法定
高新开资产总额67086万元，鸡）轻型速器、相关变速器零代表人、董
5杨博20000发区汽净资产15406万元，主
变速器部件的研发、生产、事长任该公车工业营业务收入51430万
有限责装配、测试、销售、司副董事长
园陕六元，净利润-1952万元任公司服务及售后路一号
以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及其控股子公司与现有的关联方企业之间的关联交易内容主要是销售
商品、提供劳务，以及采购商品、接受劳务等。
2、关联交易的定价原则
公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，未损害公司股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
4上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易
主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于2023年12月23日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次追加的日常关联交易主要为公司及控股子公司正常生产经营过程中的日常性销售商品、采购业务及接受服务行为。本次追加的关联交易符合公司的实际情况和长远利益，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的行为。同意该议案，并同意提交董事会审议，关联董事应按规定回避表决。
六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：上述公司追加2023年度日常关联交易预计额度的事项已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。
综上所述，保荐人对公司追加2023年度日常关联交易预计额度事项无异议。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、保荐人核查意见。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2023年12月30日
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