兰州黄河:关于董监事会完成换届选举及聘任高管和证券事务代表的公告

证券代码：000929证券简称：兰州黄河公告编号：2023（临）—32
兰州黄河企业股份有限公司关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开
了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会董事和第十二届监事会股东代表监事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；召开第十二届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况
1、公司第十二届董事会成员
公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：
（1）非独立董事：杨世江先生、王冬先生、杨智杰先生、呼星先生、毛宏先
生、高连山先生，其中杨世江先生为公司第十二届董事会董事长。
（2）独立董事：周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生。
公司第十二届董事会任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见本公告附件。
2、公司第十二届董事会各专门委员会成员
（1）战略委员会委员：杨世江、呼星、毛宏、周一虹、李孔攀，主任委员（召集人）：杨世江。
（2）提名委员会委员：杨世江、周一虹、李孔攀，主任委员（召集人）：李孔攀。
（3）薪酬与考核委员会委员：毛宏、周一虹、刘志军，其中周一虹、刘志军，主任委员（召集人）：刘志军。
（4）审计委员会委员：杨世江、周一虹、刘志军，主任委员（召集人）：周一虹。
以上各专门委员会自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止，其中提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
二、公司第十二届监事会组成情况
公司第十二届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事3名，股东代表监事2名，具体成员如下：
1、股东代表监事：杨泽富先生、何贵锁先生。
2、职工代表监事：钱梅花女士、齐金忠先生、郭永超先生，公司已于2023年12月8日召开职工大会，选举钱梅花女士、齐金忠先生和郭永超先生为公司
第十二届监事会职工代表监事，其中钱梅花女士为公司第十二届监事会主席。
公司第十二届监事会任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第十二届监事会成员未曾担任公司董事或高级管理人员，职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。上述监事会成员的简历详见本公告附件。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总裁兼董事会秘书：呼星先生
2、行政和人力资源总监：毛宏先生
3、财务总监：高连山先生
4、证券事务代表：刘迎枝女士
上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第十二届董事会第一次会议审
议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表任职资格。董事会秘书呼星先生和证券事务代表刘迎枝女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员、证券事务代表的简历详见本公告附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式：
董事会秘书证券事务代表姓名呼星刘迎枝甘肃省兰州市城关区庆阳路219号甘肃省兰州市城关区庆阳路219号联系地址金运大厦22层金运大厦22层
电话0931-84490390931-8449039
传真0931-84490050931-8449005邮编730030730030
电子信箱 huxing99yan@163.com LanZhou000929@163.com
四、公司部分董事、监事任期届满离任情况
1、非独立董事任期届满离任情况：公司第十一届董事会非独立董事牛东继
先生、魏福新先生、徐敬瑜先生在第十一届董事会任期届满后不再担任公司董事
职务及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，牛东继先生、魏福新先生、徐敬瑜先生未持有公司股份。2、独立董事任期届满离任情况：公司第十一届董事会独立董事李培根先生、贾洪文先生在第十一届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务及董事会
专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，李培根先生、贾洪文先生未持有公司股份。
3、监事任期届满离任情况：公司第十一届监事会职工代表监事黄忠先生在
第十一届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，但仍担任公司审计部部长职务。截至本公告披露之日，黄忠先生未持有公司股份。
公司对上述因任期届满而离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！五、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、公司第十二届董事会第一次会议决议；
3、公司第十二届监事会第一次会议决议；
4、公司《关于选举钱梅花等三位同志为职工代表出任公司第十二届监事会监事的函》。
附：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历特此公告兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日附：
第十二届董事会非独立董事及独立董事简历
一、非独立董事简历
杨世江：男，1966年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中共党员，经济师。曾任兰州黄河进口汽车修理有限公司总经理，兰州黄河企业集团公司副总经理、总经理、法定代表人，兰州黄河企业股份有限公司总经理，甘肃省第十一届、十二届人大代表，曾荣获“全国轻工行业劳动模范”、“甘肃省优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉称号。近五年来一直担任公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）法定代表人、董事长，新盛投资控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）法定代表人、董事长。现任公司法定代表人、党委书记、董事长。杨世江先生直接持有15703股公司股份，通过新盛工贸、新盛投资间接持有39931229股公司股份，合计占公司总股本的21.504%，为公司实际控制人。
杨世江先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。
王冬：男，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任职于天水市信托投资公司、中建资产评估事务所甘肃分所、甘肃北方中诚信投资服务有限公司，1998年6月以来在甘肃省工业交通投资公司计划部、基金部、实业一部工作，曾经担任过公司第七届董事会董事。现任甘肃省工业交通投资有限公司党委委员、副总经理，兼任兰州中林宾馆有限责任公司董事长，公司董事。
王冬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。
杨智杰：男，1989年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚拉筹伯大学国际贸易专业毕业，本科学历。近五年来一直担任公司董事、“黄河啤酒集团”总经理。杨智杰先生与杨世江先生是父子关系。
杨智杰先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。
呼星：男，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2008年 7月兰州大学工商企业管理（MBA）专业毕业，获硕士学位。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司亚盛科学院院长助理、总经理秘书。历任公司董事长秘书、证券事务代表，现任公司董事、总裁兼董事会秘书。
呼星先生与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。
毛宏：男，1969年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中共党员。曾任甘肃皇台集团有限公司宣传科长、企业管理部部长、办公室副主任、主任、体改办主任，甘肃皇台酒业股份有限公司副总经理、董事会秘书，公
司第九届监事会主席。近五年来还担任过公司第十届监事会主席，现任公司董事、行政与人力资源总监。
毛宏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。
高连山：男，1971年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。历任兰州黄河企业集团公司财务部会计，公司审计部审计员、财务部会计、财务部副部长、部长，现任公司董事、财务总监。
高连山先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。
二、独立董事简历
周一虹：男1964年出生，汉族中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授、硕士研究生导师，甘肃省领军人才(二次层)。1985年毕业于兰州商学院（现为“兰州财经大学”）财务会计专业，获学士学位，留校任教至今，
1989年毕业于兰州商学院（现为“兰州财经大学”）财务会计专业，获硕士学位，从事会计、审计和财务管理教学与科研工作。已取得上市公司独立董事资格证书。曾任公司第八届、第九届董事会独立董事。近五年来担任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事，甘肃能化股份有限公司独立董事，公司独立董事，兼任中国会计学会学术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事、甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员。
周一虹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有过公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定的独立性要求与任职条件。
刘志军：女，1972年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、金融学硕士研究生导师，中国注册会计师、中国注册税务师。
1996年7月毕业于上海财经大学证券期货专业，获学士学位，2001年1月毕业
于武汉大学金融学专业，获硕士学位，2009年6月毕业于苏州大学金融学专业，获博士学位。已取得上市公司独立董事资格证书。曾任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事。现任兰州财经大学金融学院教授、兰州佛慈制药股份有限公司独立董事，公司独立董事。
刘志军女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的独立性要求与任职条件。
李孔攀：男，1983年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。2005年获得中国政法大学法学学士学位，2011年获兰州大学法律硕士学位，2014年，经最高人民法院选派，赴香港城市大学学习，获普通法法学硕士学位。已取得上市公司独立董事资格证书。曾任职于兰州市中级人民法院民一庭、民二庭、民三庭，先后担任书记员、助理审判员、审判员。
2011年加入民主建国会，目前担任兰州市民建法律工作委员会副主任。现任甘
肃新盛国资清算事务有限公司副总经理，公司独立董事，兼任兰州大学校友导师、西北师范大学法律硕士专业学位校外实践导师。
李孔攀先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的独立性要求与任职条件。第十二届监事会监事简历一、股东代表监事简历
杨泽富：男，1973年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，会计师、投资项目分析师。毕业于兰州商学院会计学专业。曾任兰州黄河啤酒有限公司会计，公司财务部副部长。现任公司监事。
杨泽富先生与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。
何贵锁：男，1974年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中共党员，注册会计师、房地产估价师。曾先后在中瑞岳华会计师事务所甘肃分所、甘肃省文化产业发展集团和甘肃省工业交通投资公司工作，历任甘肃省工业交通投资公司财务资金部副主任、规划发展部副主任（主持工作）。现任甘肃省工业交通投资有限公司规划发展部主任，公司监事。
何贵锁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。
二、职工代表监事简历钱梅花：女，1972年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
毕业于陕西省对外贸易学校国际贸易专业及西北师范大学英语专业。曾任甘肃省土畜产品进出口公司职员，兰州黄河企业集团公司进出口部业务主管。现任公司董事长办公室主任，公司监事会主席。
齐金忠：男，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中共党员。曾任兰州黄河企业集团公司项目部业务主管，兰州黄河啤酒有限公司进出口部副经理、鲜啤部副经理，公司发展规划部副部长。现任公司总裁助理兼发展规划部部长，公司监事。
郭永超：男，1972年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1994年7月甘肃工业大学（现兰州理工大学）机械制造工艺与装备专业毕业，获学士学位。曾任兰州黄河麦芽有限公司综合部部长、行政总监。现任公司党委办公室主任，公司监事。
上述3名职工代表监事均与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；均未持有公司股份；均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；均不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；最近三年内均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；均无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；均未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。高级管理人员简历一、总裁兼董事会秘书
呼星：同董事简历。
二、行政和人力资源总监
毛宏：同董事简历。
三、财务总监
高连山：同董事简历。
证券事务代表简历
刘迎枝：女，1986年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2008年7月毕业于兰州商学院（现为兰州财经大学）人力资源管理学专业，获学士学位。已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。曾任公司人力资源专员，证券部证券事务专员。
刘迎枝女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。