中原环保:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2024-03
中原环保股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
*现场会议时间：2024年1月2日15:00
*网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票时间为2024年1月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票时间为2024年1月2日9:15至15:00。
（2）现场会议召开地点：公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：梁伟刚先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加投票的股东（代理人）共计7人，代表股份729229968股，占公司股份总数的74.8170%。
*现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份
726113224股，占公司股份总数的74.4973%。
*网络投票情况
参加网络投票的股东共计5人，代表股份3116744股，占公司股份总数的0.3198%。
*参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共5人，代表股份3116744股，占公司股份总数的0.3198%。
（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。
二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1.00《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制，具体表决如下：
1.01选举梁伟刚先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数672517965股
中小股东总表决情况：
同意股份数2662818股
梁伟刚先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
1.02选举丁青海先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数672517565股
中小股东总表决情况：
同意股份数2662418股
丁青海先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
1.03选举马学锋先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数672517565股
中小股东总表决情况：
同意股份数2662418股
马学锋先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。1.04选举罗中玉先生为公司第九届董事会非独立董事总表决情况：
同意股份数672517665股
中小股东总表决情况：
同意股份数2662518股
罗中玉先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
1.05选举任仁先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数953807950股
中小股东总表决情况：
同意股份数2662418股
任仁先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.00《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决结果如下：
2.01选举李伟真女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数728775542股
中小股东总表决情况：同意股份数2662318股
李伟真女士当选公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.02选举尚贤女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数728775542股
中小股东总表决情况：
同意股份数2662318股
尚贤女士当选公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.03选举刘民英先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数728776342股
中小股东总表决情况：
同意股份数2663118股
刘民英先生当选公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.04选举刘阳先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数728775542股
中小股东总表决情况：
同意股份数2662318股刘阳先生当选公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
3.00《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
3.01选举张雷先生为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：
同意股份数728775542股
中小股东总表决情况：
同意股份数2662318股
张雷先生当选公司第九届监事会非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
3.02选举田鹏先生为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：
同意股份数728776142股
中小股东总表决情况：
同意股份数2662918股
田鹏先生当选公司第九届监事会非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
3.03选举李建华先生为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：
同意股份数728775542股中小股东总表决情况：
同意股份数2662318股
李建华先生当选公司第九届监事会非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
4.00《关于修订的议案》
总表决情况：
同意726567650股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6349％；反对2662318股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3651％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意454426股，占出席会议的中小股东所持股份的
14.5802％；反对2662318股，占出席会议的中小股东所持股份
的85.4198％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。
5.00《关于修订的议案》
总表决情况：
同意729206968股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3093744股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.2621％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
6.00《关于修订的议案》
总表决情况：
同意729206968股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3093744股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.2621％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
7.00《关于修订的议案》
总表决情况：
同意729206968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3093744股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.2621％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：国浩律师（郑州）事务所
2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召
开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议
事项等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、中原环保股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（郑州）事务所关于中原环保股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年一月二日