中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订公司子公司管理制度的公告

证券代码：600482证券简称：中国动力公告编号：2023-083
债券代码：110807债券简称：动力定01
债券代码：110808债券简称：动力定02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于修订公司子公司管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月6日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订的议案》。2023年2月，为了落实党中央、国务院关于全面实行股票发行注册制的决策部署，构建更有针对性、有效性和包容性的持续监管规则体系，为企业上市后的持续发展提供有力的制度规范保障，上海证券交交易所（以下简称“上交所”）对《上海证券交易所股票上市规则》进行了修订；同年8月，为了落实党中央、国务院关于独立董事制度改革的要求，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提高上市公司质量，上交所对《上海证券交易所股票上市规则》进行了修订。此次，公司根据上述制度，并结合公司实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司子公司管理制度》中的有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：
原条款内容修订后条款内容修订依据
第一条为加强中国船舶重第一条为加强中国船舶重更新本制度法规依据，原工集团动力股份有限公司工集团动力股份有限公司规则依据已废止。
（以下简称“公司”或（以下简称“公司”或“本公司”）对子公司的“本公司”）对子公司的管理，建立有效的管控机管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和险能力，切实维护公司和股东的合法利益。根据股东的合法利益。根据《中华人民共和国公司《中华人民共和国公司
1原条款内容修订后条款内容修订依据法》《中华人民共和国证法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所券法》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》上市公司自律监管指引第等法律、法规、规范性文1号——规范运作》等法件及《中国船舶重工集团律、法规、规范性文件及动力股份有限公司章程》《中国船舶重工集团动力（以下简称“《公司章股份有限公司章程》（以程》”）的相关规定，结下简称“《公司章合公司实际情况，特制定程》”）的相关规定，结本办法。合公司实际情况，特制定本办法。
第二十条受公司委派或推第二十条受公司委派或推仅文字修订。
荐的人员应当履行以下职荐的人员应当履行以下职
责：……（七）定期或应责：……（七）定期或应公司要求汇报子公司的生公司要求汇报子公司的生
产经营情况，及时向公司产经营情况，及时向公司报告公司《重大信息内部报告《中国船舶重工集团报告制度》所规定的重大动力股份有限公司重大信信息；……息内部报告制度》所规定
的重大信息；……
第二十二条公司推荐或委删除条款根据实际情况修改。
派的董事、监事、高级管
理人员在任职期间，应于每年度结束后一个月内，向公司总经理提交年度述职报告。在此基础上按公司考核管理办法进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，公司有权提请子公司董事会、股东
（大）会按其章程规定程序给予更换。
第三十二条子公司总经理第三十一条子公司总经理根据实际情况修改。
应于每个会计年度内组织应于每个会计年度内组织编制年度工作报告及下一编制年度工作报告及下一
2原条款内容修订后条款内容修订依据
年度的经营计划，报其董年度的经营计划，报其董事会审议后，再提交子公事会审议后，再提交子公司年度股东（大）会批司年度股东（大）会批准，同时报公司总经理备准。子公司年度工作报告案。子公司年度工作报告及下一年度经营计划应主及下一年度经营计划应主要包括以下内容：……
要包括以下内容：……第三十四条本制度所称第三十三条本制度所称《上海证券交易所股票上“重大交易”包括：“重大交易”包括：市规则（2023年8月修订）》第6.1.1条
（一）购买或出售资产；（一）购买或出售资产；
本节所称重大交易，包括本处所指购买或出售资产本处所指购买或出售资产除上市公司日常经营活动
不包括购买原材料、燃料不包括购买原材料、燃料之外发生的下列类型的事和动力，以及出售产品、和动力，以及出售产品、项：
商品等与日常经营相关的商品等与日常经营相关的
资产购买或者出售行为，资产购买或者出售行为，（一）购买或者出售资但资产置换中涉及到的此但资产置换中涉及到的此产；
类资产购买或者出售行类资产购买或者出售行
（二）对外投资（含委托为，仍包括在内。为，仍包括在内。
理财、对子公司投资
（二）对外投资；（二）对外投资（含委托等）；
理财、对子公司投资
本处所指对外投资是指子（三）提供财务资助（含等）；
公司为获取未来收益而将有息或者无息借款、委托一定数量的货币资金、股本处所指对外投资是指子贷款等）；
权及实物、无形资产等作公司为获取未来收益而将
（四）提供担保（含对控价出资，对外进行各种形一定数量的货币资金、股股子公司担保等）；
式的投资活动，包括：权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形（五）租入或者租出资
1.子公司独立兴办企业或
式的投资活动，包括：产；
独立出资的经营项目；
1.子公司独立兴办企业或（六）委托或者受托管理
2.子公司出资与其他境内
独立出资的经营项目；资产和业务；
外独立法人实体、自然人
成立合资、合作公司或开2.子公司出资与其他境内（七）赠与或者受赠资
发项目；外独立法人实体、自然人产；
（八）债权、债务重组；
3原条款内容修订后条款内容修订依据
3.通过购买目标企业股权成立合资、合作公司或开（九）签订许可使用协
的方式所实施的收购、兼发项目；议；
并行为；
3.通过购买目标企业股权（十）转让或者受让研发
4.法律、法规规定的其他的方式所实施的收购、兼项目；
对外投资。并行为；
（十一）放弃权利（含放
（三）提供财务资助；4.法律、法规规定的其他弃优先购买权、优先认缴对外投资。出资权等）；
（四）租入或者租出资
产；（三）提供财务资助（含（十二）本所认定的其他有息或者无息借款、委托交易。
（五）委托或者受托管理贷款等）；
资产和业务；
（四）提供担保（含对控
（六）债权或债务重组股子公司担保等）；
（单纯减免公司义务的债务除外）；（五）租入或者租出资产；
（七）签订许可使用协
议；（六）委托或者受托管理资产和业务；
（八）转让或受让研究与
开发项目；（七）赠与或者受赠资产；
（九）重大建设项目和技
改项目；（八）债权或债务重组
（单纯减免公司义务的债
（十）董事会、股东大会务除外）；
认定的其他事项。
（九）签订许可使用协议；
（十）转让或受让研究与开发项目；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；
（十二）重大建设项目和技改项目；
4原条款内容修订后条款内容修订依据
（十三）董事会、股东大会认定的其他事项。
第三十五条子公司拟进行第三十四条子公司拟进行《上海证券交易所股票上重大交易（提供担保除重大交易（提供担保除市规则（2023年8月修外）达到下列标准之一外）达到下列标准之一订）》第6.1.2条的，经子公司总经理办公的，经子公司总经理办公除本规则第6.1.9条、第会讨论同意后报送公司总会讨论同意后报送公司总
6.1.10条规定以外，上市经理，属于公司总经理决经理，属于公司总经理决公司发生的交易达到下列
策权限的，由公司总经理策权限的，由公司总经理标准之一的，应当及时披作出是否批准的决定；超作出是否批准的决定；超
露：
出总经理决策权限的，由出总经理决策权限的，由公司总经理提交公司董事公司总经理提交公司董事（一）交易涉及的资产总会或股东大会审议：会或股东大会审议：额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
（一）交易涉及的资产总（一）交易涉及的资产总上市公司最近一期经审计额（同时存在帐面值和评额（同时存在账面值和评总资产的10%以上；
估值的，以高者为准）占估值的，以高者为准）占子公司最近一期经审计总子公司最近一期经审计总（二）交易标的（如股资产的10%以上；资产的10%以上；权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值
（二）交易的成交金额（二）交易标的（如股的，以高者为准）占上市（包括承担的债务和费权）涉及的资产净额（同公司最近一期经审计净资
用）占子公司最近一期经时存在账面值和评估值
产的10%以上，且绝对金审计净资产的10%以上，的，以高者为准）占子公额超过1000万元；
且绝对金额超过1000万司最近一期经审计净资产元；的10%以上，且绝对金额（三）交易的成交金额超过1000万元；（包括承担的债务和费
（三）交易产生的利润占
用）占上市公司最近一期
子公司最近一个会计年度（三）交易的成交金额
经审计净资产的10%以经审计净利润的10%以（包括承担的债务和费上，且绝对金额超过1000上，且绝对金额超过100用）占子公司最近一期经万元；
万元；审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万（四）交易产生的利润占
（四）交易标的（如股元；上市公司最近一个会计年
权）在最近一个会计年度
度经审计净利润的10%以
相关的营业收入占子公司（四）交易产生的利润占上，且绝对金额超过100最近一个会计年度经审计子公司最近一个会计年度万元；
经审计净利润的10%以
5原条款内容修订后条款内容修订依据
营业收入的10%以上，且上，且绝对金额超过100（五）交易标的（如股绝对金额超过1000万元；万元；权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公
（五）交易标的（如股（五）交易标的（如股司最近一个会计年度经审权）在最近一个会计年度权）在最近一个会计年度
计营业收入的10%以上，相关的净利润占子公司最相关的营业收入占子公司且绝对金额超过1000万近一个会计年度经审计净最近一个会计年度经审计元；
利润的10%以上，且绝对营业收入的10%以上，且金额超过100万元。绝对金额超过1000万元；（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
上述指标涉及的数据如为（六）交易标的（如股相关的净利润占上市公司负值，取其绝对值计算。权）在最近一个会计年度最近一个会计年度经审计相关的净利润占子公司最
净利润的10%以上，且绝近一个会计年度经审计净对金额超过100万元。
利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第四十五条第一款子公司第四十四条第一款子公司仅文字修订。
应按照公司《信息披露管应按照《中国船舶重工集理办法》、《重大信息内团动力股份有限公司信息部报告制度》、《内幕信披露管理办法》《中国船息知情人登记管理制度》舶重工集团动力股份有限
等制度要求，及时向公司公司重大信息内部报告制报送相关信息，并配合公度》《中国船舶重工集团司依法履行信息披露义动力股份有限公司内幕信务。息知情人登记管理制度》等制度要求，及时向公司报送相关信息，并配合公司依法履行信息披露义务。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
6二〇二三年十二月七日
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