东华测试:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300354证券简称：东华测试公告编号：2023-068
江苏东华测试技术股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：
序号制度名称
1《股东大会议事规则》
2《董事会议事规则》
3《独立董事工作制度》
4《独立董事专门会议工作细则》
5《董事会审计委员会工作细则》
6《董事会提名委员会工作细则》
7《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
8《董事会战略委员会工作细则》
9《董事会秘书工作制度》
10《投资者关系管理制度》上述制度已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述制度全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
1江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2023年12月29日
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