电气风电:股东大会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：688660证券简称：电气风电公告编号：2024-001
上海电气风电集团股份有限公司
股东大会2024年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月3日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量846913268
普通股股东所持有表决权数量846913268
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.5185
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.5185
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事张恒龙先生、董事张洪斌先生因工
作原因请假，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁炜刚先生因工作原因请假，未能出席
本次会议；
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；公司副总裁王明军先生、吴改先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股84691100699.999722620.000300.0000
2、议案名称：2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3357761299.993322620.006700.00003、议案名称：公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3327658799.09683032870.903200.0000
4、议案名称：申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股84660998199.96423012300.035620570.0002
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）变更募集资金投
13357761299.993322620.006700.0000
资项目的议案
2024年度日常关
23357761299.993322620.006700.0000
联交易的议案公司与上海电气集团财务有限责3任公司签订《金3327658799.09683032870.903200.0000融服务协议》暨
关联交易的议案（三）关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3涉及关联交易，关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司、吴改已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：贺琳菲、刘晗静
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议
的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2024年1月4日