航天宏图:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2023-099
债券代码：118027债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年12月28日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地
A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于
2023年12月22日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订及附件的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更内审负责人的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2023-098）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1（四）审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》
鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2023年12月29日
2