中国武夷:2024年第一次临时股东大会会议材料

证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2023-148
债券代码：149777债券简称：22中武01
中国武夷实业股份有限公司
2024年第一次临时股东大
会会议材中国武夷2022年第二次临时股东大会材料料
2024年1月15日中国武夷2024年第一次临时股东大会材料
目录
2024年第一次临时股东大会议程表.....................................2
2024年第一次临时股东大会注意事项....................................3
提案一关于修订《公司章程》及其附件的议案............................4
提案二关于修订《独立董事制度》的议案....................................5
提案三关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案........6
提案四关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案........7
1中国武夷2024年第一次临时股东大会材料
中国武夷实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程表时间会议内容主持人参加人员地点
主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况听取报告人报告：
1.《关于修订及其附件的议案》；
2.《关于修订的议案》；
3.《关于修订的议案》；
4.《关于修订的议案》。股东、公司福建省福州
2024年股东审议、提问，公司相关负责人员答疑董事长董监高成市五四路89
1月15日
股东对上述议案进行投票表决郑景昌员、各部门号置地广场（星期一）
先生相关人员、4层公司大
14:45统计有效表决票并宣读表决结果
见证律师会议室律师发表见证意见宣读股东大会决议与会董事签署股东大会决议主持人宣布会议结束
2中国武夷2024年第一次临时股东大会材料
中国武夷实业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率，特制订本次大会规则：
一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程进行。
二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当
先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。
三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先
后及持股数（含受托股份数）确定。
四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。
五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。
六、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。
七、本规则由公司董事会负责解释。
3中国武夷2024年第一次临时股东大会材料
提案一
关于修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及其附件的公告》（公告编号：2023-143）。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年1月15日
4中国武夷2024年第一次临时股东大会材料
提案二
关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东：
为进一步完善上市公司治理结构，促进中国武夷实业股份有限公司的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《中国武夷实业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事制度》进行修订。
修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年1月15日
5中国武夷2024年第一次临时股东大会材料
提案三
关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为进一步健全中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）管理体系，完善董事履职评价、薪酬考核、激励与约束机制，保障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，对《董事履职评价与薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订的公告》（公告编号：2023-144）。修订后的《董事履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年1月15日
6中国武夷2024年第一次临时股东大会材料
提案四
关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为进一步健全中国武夷实业股份有限公司管理体系，完善监事履职评价、约束与薪酬调整机制，保障公司监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》
的有关规定，对《监事履职评价与薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订的公告》（公告编号：2023-146）。修订后的《监事履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司监事会
2024年1月15日
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