世纪瑞尔:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300150证券简称：世纪瑞尔公告编号：2023-035
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年1月4日14:00
2、网络投票时间：2024年1月4日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月4日上午
9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座
九层公司会议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长牛俊杰先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律
1法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份
172025563股，占公司有表决权股份总数的29.4007%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计7人，代表股份
172025563股，占公司有表决权股份总数的29.4007%；
（2）通过网络投票参加本次股东大会表决的股东共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
（3）参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份6661802股，占公司有表决权股份总数的1.1386%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为172025563股。同意
172025563股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6661802股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
（二）审议通过《关于修订的议案》
2表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为172025563股。同意
172025563股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6661802股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所张圣怀律师、楼文婷律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行了见证并出具了结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会
的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的北京世纪瑞尔技术股份有限公司2024年
第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2024年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇二四年一月四日
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