万泽股份:万泽股份关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

证券代码：000534证券简称：万泽股份公告编号:2024-004
万泽实业股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及最近一期的财务状况，万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开了第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）》，具体修订内容如下：
1预案章节章节内容修订情况
更新了本次发行已履行的决策程序；更新特别提示特别提示本次拟发行股票数量上限；更新募投项目拟投资总额和拟使用募集资金投入金额。
更新了释义中关于报告期的表述、部分主释义释义体的释义。
一、发行人基本情况更新了公司的注册资本。
二、本次向特定对象发行的更新了本次发行的背景和目的。
背景和目的更新本次拟发行股票数量的上限；更新募
第一章向特定对象三、本次发行方案概要投项目拟投资总额和拟使用募集资金投入
发行股票方案概要金额，并对项目进行了细化。
六、本次发行是否导致公司更新了公司的总股本、控股股东及实际控控制权发生变化制人的持股情况。
七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批更新了本次发行已履行的决策程序。
准的程序
一、本次募集资金的使用计更新了募投项目拟投资总额和拟使用募集划资金投入金额；更新了公司的负债情况。
二、本次募集资金投资项目更新了募投项目的必要性和可行性；更新
第二章董事会关于的必要性和可行性了公司最近一期的负债情况。
本次募集资金使用的
更新了募投项目的项目投资总额、拟使用可行性分析
三、本次募集资金投资项目募集资金投入金额、项目实施主体的公司
的基本情况住所及经营范围、项目投资概算、项目经济评价。
第三章董事会关于
五、本次发行对公司负债情本次发行对公司影响更新了2023年9月30日公司的资产负债率。
况的影响的讨论与分析
第四章公司的利润二、最近三年公司的利润分更新了最近三年公司的利润分红情况、未分配政策及执行情况配情况分配利润的使用情况。
第五章本次向特定
对象发行摊薄即期回一、本次发行对公司主要财更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要报的分析及拟采取的务指标的潜在影响财务指标的影响测算。
填补回报措施特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2024年1月2日
2