粤电力A:广东电力发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2024-01
公司债券代码：149369公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2024年1月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为2024年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
17、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号股东类别人数代表股份比例（%）
一出席现场会议的股东（代理人）32380005784172.3781%
其中：A股股东 3 3749177864 84.2157%
B股股东 29 50879977 6.3727%
二通过网络投票的股东（代理人）1099998090.1905%
其中：A股股东 7 9540509 0.2143%
B股股东 3 459300 0.0575%
三合计出席会议股东（代理人）42381005765072.5686%
其中：A股股东 10 3758718373 84.4300%
B股股东 32 51339277 6.4302%
四中小股东（代理人）391659167113.1601%
其中：A股股东 8 126234111 2.8355%
B股股东 31 39682600 4.9702%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于2024年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644140939股（其中A股数量3632484262股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过股东类型同意反对弃权
2票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 126217411 99.9868% 16700 0.0132% 0 0.0000%
B股 39632600 99.8740% 50000 0.1260% 0 0.0000%
合计16585001199.9598%667000.0402%00.0000%
中小股东16585001199.9598%667000.0402%00.0000%（2）审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644140939股（其中A股数量3632484262股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 125950211 99.7751% 283900 0.2249% 0 0.0000%
B股 33778809 85.1225% 5784491 14.5769% 119300 0.3006%
合计15972902096.2706%60683913.6575%1193000.0719%
中小股东15972902096.2706%60683913.6575%1193000.0719%（3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644140939股（其中A股数量3632484262股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 126217411 99.9868% 16700 0.0132% 0 0.0000%
3B股 39632600 99.8740% 50000 0.1260% 0 0.0000%
合计16585001199.9598%667000.0402%00.0000%
中小股东16585001199.9598%667000.0402%00.0000%（4）审议《关于与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644140939股（其中A股数量3632484262股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 126213811 99.9839% 20300 0.0161% 0 0.0000%
B股 39632600 99.8740% 50000 0.1260% 0 0.0000%
合计16584641199.9576%703000.0424%00.0000%
中小股东16584641199.9576%703000.0424%00.0000%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二四年一月六日
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