赛微微电:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688325证券简称：赛微微电公告编号：2024-005
广东赛微微电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月2日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量39412636
普通股股东所持有表决权数量39412636
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.7783比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.7783
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生主持股东大会。大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3940753699.987051000.013000.00002、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股3940753699.987051000.013000.00003、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3940753699.987051000.013000.00004、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2020年期权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1219012599.958151000.041900.0000
5、议案名称：《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3940753699.987051000.013000.0000
6、议案名称：《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3940753699.987051000.013000.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例
序票数比例（%）票数票数
（%）（%）号《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大2003.7735510096.226500.0000会授权董事会办理
2023年限制性股票
3
激励相关事宜的议案》《关于提请股东大2003.7735510096.226500.0000会授权董事会办理
42020年期权激励相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5为特别决议议案，已获得出席
会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上表决通过。议案6均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的1/2以上表决通过。
2、本次审议议案1、议案2、议案3、议案4，对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4为涉及关联股东回避表决
的议案与2023年限制性股票激励计划、2020年期权激励计划相关的激励对象
及其关联方需对相关议案回避表决。本次会议中，议案4关联股东东莞市伟途投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市聚核投资合伙企业（有限合伙）、东莞市微
合投资管理合伙企业（有限合伙）、蒋燕波、赵建华、葛伟国均对议案4进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王朝先生、胡艺俊先生
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司董事会
2024年1月3日