北方稀土:北方稀土第八届监事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2024—003
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于2023年12月26日以电子邮件等方式，向全体监事发出了
召开第八届监事会第三十四次会议的通知。本次会议于2024年1月
2日公司2024年第一次临时股东大会及第八届董事会第三十五次会
议后以现场表决方式召开。会议应参加监事7人，实际参加监事7人。会议由监事会主席周远平主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于修订公司的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于修订公司的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监事会
2024年1月3日