浙海德曼:浙海德曼第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688577证券简称：浙海德曼公告编号：2024-003
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月10日以现场加通讯的方式召开。
本次会议的通知已于2024年1月5日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
(一)审议通过《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》
董事会认为：公司关于2023年度日常性关联交易的确认已履行相关审议程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。2024年度日常性关联交易的预计主要为向关联方采购商品，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高长泉、高兆春、郭秀华回避表决。
(二)审议通过《浙海德曼远期结售汇业务管理制度》
1表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(三)审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
董事会同意公司根据实际业务需要开展远期结售汇业务，交易金额为不超过5000万元人民币（或等值外币），自董事会审议通过之日起12个月内可在此额度内滚动使用。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙海德曼关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-002）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2024年1月11日
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