四川九洲:四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会2024年度第二次会议决议公告

证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2024011
四川九洲电器股份有限公司
第十二届监事会2024年度第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十二届监事会2024
年度第二次会议于2024年1月10日以通讯方式召开。会议通知
于2024年1月8日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》
三、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事年报工作制度》。
四、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
五、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会实施细则》。
六、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
七、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《衍生品投资内部控制及信息披露制度》。
八、审议通过《关于制订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议制度》。
九、备查文件四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会2024年度第二次会议决议。
特此公告。四川九洲电器股份有限公司监事会
2024年1月11日