艾迪药业:艾迪药业2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688488证券简称：艾迪药业公告编号：2024-003
江苏艾迪药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月11日
（二）股东大会召开的地点：南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇社区20栋5楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
普通股股东人数20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量46821266
普通股股东所持有表决权数量46821266
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
20.3906比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
20.3906
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏、Hong
Qi、朱传洪列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4677534899.9019459180.098100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司
2024年度日常41704591
199.89000.110000.0000
关联交易额度90688预计的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案获审议通过；
2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票；
3、出席本次会议的股东中，关联股东广州维美投资有限公司、维美投资（香港）
有限公司、AEGLE TECH LIMITED、王军对议案进行了回避表决。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王通、郑子萱
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2024年1月12日
*报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。