滨海能源:第十一届监事会第七次会议决议公告

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2024-005
天津滨海能源发展股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次
会议通知于2024年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月12日以通讯表决方式召开，公司共有监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案
会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为盘活公司存量资产、优化资产结构，公司拟将5台印刷设备转让给控股股东旭阳控股有限公司，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司部分借款。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司印刷设备转让暨关联交易的公告》。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。
2.关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为满足公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）
园区整体规划需求，统筹安排翔福新能源20万吨负极材料项目厂房、办公生活
1设施及公辅装置等功能分区，翔福新能源拟通过招拍挂方式竞拍位于该公司以东
及以北的两块合计约270亩土地，具体竞拍事宜将按照政府招拍挂程序分批次参与。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》。
三、备查文件
1.第十一届监事会第七次会议决议。
特此公告天津滨海能源发展股份有限公司监事会
2024年1月13日
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