通润装备:2024年度日常关联交易预计公告

证券代码：002150证券简称：通润装备公告编号：2024-003
江苏通润装备科技股份有限公司
2024年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述2024年，江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股公司）（以下简称“通润装备”或者“上市公司”）拟与关联方正泰集团股份有限
公司、浙江正泰电器股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司等主体发生日
常关联交易，预计2024年关联交易总额不超过123000万元。
董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事发表了审核意见如下：公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次2024年度关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
2024年1月12日，上市公司第八届董事会第十一次会议以5票赞成、0票反对、
0票弃权的表决结果通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决。根据中国证监会和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交2023年关联交关联交易内
关联人易定价预计金额1-11月发易类别容原则生金额
浙江正泰电器股份有限公司及其子材料采购、
市场价8000.001224.48公司水电费向关联
材料采购、
人采购正泰集团股份有限公司及其子公司市场价6500.00668.05水电费
原材料、货物运输代
燃料和浙江正泰亿闪物流科技有限公司市场价2000.00814.71理服务动力
小计16500.002707.24浙江正泰新能源开发有限公司及其
销售产品市场价50000.0015737.73子公司浙江正泰电器股份有限公司及其子
向关联销售产品市场价9000.002347.97公司人销售
正泰集团股份有限公司及其子公司销售产品市场价5000.00170.55
产品、商
品正泰安能数字能源（浙江）股份有销售产品市场价40000.0011946.03限公司及其子公司
小计104000.0030202.29
物业费、服
接受关正泰集团股份有限公司及其子公司务费、租金、市场价2500.001048.99联人提日常用品等供劳务
小计2500.001048.99
合计123000.0033958.51
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发
2023年实际发生
关联生额占
关联交1-11月实额与预计披露日期交易关联人预计金额同类业易内容际发生金金额差异及索引类别务比例额（%）
（%）向关联浙江正泰电器股材料采2023年6人采购份有限公司及其购、水电1224.482000.0061.22%2.33%月6日，巨原材子公司费潮资讯网，料、燃正泰集团股份有材料采《2023年料和动限公司及其子公购、水电243.59600.0040.60%0.46%度日常关力司费联交易预浙江正泰亿闪物货物运输计公告》
814.711800.0045.26%58.31%流科技有限公司代理服务（公告编正泰电气股份有号
物料入库424.463000.0014.15%0.80%限公司2023-052）
小计2707.247400.0036.58%
CHINT SOLAR 2023 年 11
MEXICO S DE RL 销售产品 653.79 800.00 81.72% 0.73% 月 25 日，DE CV 巨潮资讯浙江正泰电器股网，《关于份有限公司子公销售产品1385.211700.0081.48%1.55%2023年度司新增日常温州翔泰新能源关联交易
销售产品11946.0314100.0084.72%13.33%投资有限公司预计的公浙江正泰电器股告》（公告向关联销售产品308.971000.0030.90%0.34%份有限公司编号人销售浙江正泰新能源2023-101）
产品、
开发有限公司及销售产品12742.6414300.0089.11%14.22%商品其子公司
Chint New
销售产品0.001000.000.00%0.00%
Energy Japan
Chintec sp. z
销售产品2995.0910000.0029.95%3.34%
o.o.正泰集团股份有
限公司及其子公销售产品170.55800.0021.32%0.19%司
小计30202.2843700.0069.11%
正泰集团股份有物业费、
限公司及其子公租金、日1048.992400.0043.71%9.62%接受关司常用品联人提浙江柏泓装饰有
供劳务装修109.50300.0036.50%21.97%限公司
小计1158.492700.0042.91%
合计34068.0153800.0063.32%公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需
求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；而在日常经公司董事会对日常关联营中，公司结合自身经营情况，及时调整和尽量减少与关联方实际发生交易实际发生情况与预
的关联交易，导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差计存在较大差异的说明异。实际交易金额总体未超过预计金额，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事对日常关董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，联交易实际发生情况与公司2023年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关预计存在较大差异的说制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
明
注：上表中“实际发生金额”为2023年1-11月实际发生金额。
二、关联人介绍和关联关系
1、浙江正泰电器股份有限公司
（1）基本信息
法定代表人：南存辉
注册资本：214896.8976万元人民币
住所：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
主营业务：一般项目：配电开关控制设备制造；货物进出口；技术进出口；
配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；移动通信设备制造；物联网应用服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；计
算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；节能管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；
工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一期的财务数据：截至2023年9月30日，公司总资产为11510028.98万元，净资产为4576156.56万元。2023年1-9月，公司营业收入为4261960.97万元，归母净利润为299117.57万元。以上财务数据均为合并报表口径且未经审
计。（2）与上市公司的关联关系上市公司的控股股东
（3）履约能力分析
公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。
2、正泰集团股份有限公司
（1）基本信息
法定代表人：朱信敏
注册资本：150000万人民币
住所：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
主营业务：企业管理咨询，投资管理，实业投资，高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信
设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务，物业管理，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），信息咨询服务。
最近一期的财务数据：截至2023年9月30日，公司总资产为17125812.09万元，净资产为5629395.69万元。2023年1-9月，公司营业收入为7222223.96万元，净利润为525715.77万元。以上财务数据均为合并报表口径且未经审计。
（2）与上市公司的关联关系上市公司控股股东的控股股东
（3）履约能力分析
公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。
3、浙江正泰亿闪物流科技有限公司
（1）基本信息法定代表人：南金侠
注册资本：2000万人民币
住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢419室
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
货物进出口；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；国际
货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；机械设备租赁；软件销售；运输货物打包服务；智能仓储装备销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；海上国际货物运输代理；报关业务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；无船承运业务；国际船舶代理；软件外包服务；船舶租赁；
供应链管理服务；航空国际货物运输代理；进出口代理（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准）。
（2）与上市公司的关联关系正泰集团股份有限公司的控股子公司
（3）履约能力分析
公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。
4、浙江正泰新能源开发有限公司
（1）基本信息
法定代表人：陆川
注册资本：938508.11万元人民币
住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1335号1幢B号厂房2楼主营业务：许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电
设备租赁；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的财务数据：截至2023年9月30日，公司总资产3313862.78万元，净资产1678383.26万元。2023年1-9月，公司营业收入294339.12万元，净利润
31176.98万元，以上财务数据均为合并报表口径且未经审计。
（2）与上市公司的关联关系上市公司控股股东的控股子公司
（3）履约能力分析
公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。
5、正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司
（1）基本信息
法定代表人：陆川
注册资本：243843.94万元人民币
住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1335号1幢202室
主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
第二类增值电信业务；建设工程设计；水利工程建设监理；建设工程施工；建设
工程监理；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期的财务数据：截至2023年6月30日，公司总资产为4501131.33万元，净资产为1038210.71万元。2023年1-6月，公司营业收入为1370506.52万元，归母净利润为120158.33万元。以上财务数据均为合并报表口径且经审计。
（2）与上市公司的关联关系上市公司控股股东的控股子公司
（3）履约能力分析
公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）关联交易的原则
市场原则：双方提供劳务关系，均以市场价格为基础确定双方的交易价格。
书面原则：全部交易均以书面合同、协议等书面文件为依据。
公开原则：依法履行信息披露义务。
（2）价格核定
为保证关联交易的公允和合理性，协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场定价。
（3）付款安排和结算方式按同类业务非关联方的标准进行结算。
2、关联交易协议签署情况
公司每年与关联方签订协议，协议签署情况如下：
（1）协议签署时间：每年年初或实际业务开展时
（2）协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间
（3）协议生效条件：双方签字盖章，且经各方有权机构审议通过。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2024年预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。向关联方采购原材料、燃料动力，向关
联方销售产品、商品，接受关联方提供劳务，有利于稳定性原料和燃料动力供应渠道，降低原料采购成本；有利于稳定产品销售渠道，扩大市场份额，促进技术进步，发挥产业链的作用；能充分利用关联双方的优势，对发展循环经济，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用。
公司与关联方的交易定价，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不因该类交易对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事一致同意发表意见如下：
公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次2024年度关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、江苏通润装备科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议；
3、第八届董事会独立董事第一次专门会议审核意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2024年1月13日