高乐股份:第八届监事会第四次会议决议的公告

证券代码：002348证券简称：高乐股份公告编号：2024-003
广东高乐股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年1月9日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于2024年1月11日以通讯表决方式召开。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议有效表决票数为3票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。
本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《监事会议事规则》刊登于2024年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广东高乐股份有限公司监事会
2024年1月12日