步科股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688160证券简称：步科股份公告编号：2024-001
上海步科自动化股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月15日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量59806665
普通股股东所持有表决权数量59806665
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.1984
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.1984
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场和通讯结合的方式出席6人，独立董事杜小鹏由
于时间安排冲突未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书刘耘出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
2.00议案名称：关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
2.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
2.05议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
2.06议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.00002.07议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
2.09议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
2.10议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
3、议案名称：关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
4、议案名称：关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
5、议案名称：关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
6、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
8、议案名称：关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取
填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
9、议案名称：关于对部分募投项目追加投资及项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象
发行 A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5980376599.995129000.004900.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司符合120797.653729002.346300.0000
向特定对象发00
行 A 股股票条件的议案
2.01发行股票的种120797.653729002.346300.0000
类、面值00
2.02发行方式和发120797.653729002.346300.0000
行时间00
2.03发行对象及认120797.653729002.346300.0000
购方式00
2.04发行数量120797.653729002.346300.0000
00
2.05定价基准日、发120797.653729002.346300.0000
行价格及定价00原则
2.06锁定期安排120797.653729002.346300.0000
00
2.07募集资金数量120797.653729002.346300.0000
及用途00
2.08上市地点120797.653729002.346300.0000
00
2.09滚存未分配利120797.653729002.346300.0000
润安排00
2.10本次发行的决120797.653729002.346300.0000
议有效期00
3关于公司2023120797.653729002.346300.0000年度向特定对00
象发行 A 股股票预案的议案
4关于公司2023120797.653729002.346300.0000年度向特定对00
象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
5关于公司2023120797.653729002.346300.0000年度向特定对00
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于本次募集120797.653729002.346300.0000
资金投向属于00科技创新领域的说明的议案
7关于公司前次120797.653729002.346300.0000
募集资金使用00情况报告的议案
8关于公司2023120797.653729002.346300.0000年度向特定对00
象发行 A 股股票摊薄即期回
报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
9关于对部分募120797.653729002.346300.0000
投项目追加投00资及项目延期的议案
10关于提请股东120797.653729002.346300.0000
大会授权董事00会及其授权人士办理本次向
特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-8、10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案9为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权
的二分之一以上通过。
3、议案1-10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：牛璐、钟纯
2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司董事会
2024年1月16日