中毅达:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600610证券简称：中毅达公告编号：2024-002
证券代码：900906 证券简称：中毅达 B
贵州中毅达股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月16日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数45
其中：A 股股东人数 40
境内上市外资股股东人数（B股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）298715904
其中：A 股股东持有股份总数 298384501
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 331403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股27.8841份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.8532
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0309
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书朱新刚出席会议；公司总经理全宏冬、财务总监蔡文洁列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 296527200 99.3775 1856101 0.6220 1200 0.0005B股 69000 20.8205 262403 79.1795 0 0.0000
普通股合计：29659620099.290321185040.709212000.0005
2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 296527200 99.3775 1856101 0.6220 1200 0.0005
B股 69000 20.8205 201403 60.7728 61000 18.4067
普通股合29659620099.290320575040.6887622000.0210
计：
3、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 296527200 99.3775 1856101 0.6220 1200 0.0005
B股 69000 20.8205 262403 79.1795 0 0.0000
普通股合计：29659620099.290321185040.709212000.00054、议案名称：关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 297739600 99.7838 643701 0.2157 1200 0.0005
B股 69000 20.8205 262403 79.1795 0 0.0000
普通股合计：29780860099.69629061040.303312000.0005
5、议案名称：关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 37739600 98.3199 643701 1.6770 1200 0.0031
B股 69000 20.8206 262403 79.1794 0 0.0000
普通股合计：3780860097.65659061042.340412000.0031
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订《董事365994.524921185.471912000.0032会议事规则》的6200504议案2关于修订《独立365994.524920575.314362200.1608董事工作制度》62005040的议案3关于修订《关联365994.524921185.471912000.0032交易管理办法》6200504的议案
4关于子公司向378097.656590612.340312000.0032
建设银行申请860004授信额度暨关联交易的议案
5关于关联借款378097.656590612.340312000.0032
展期并提供担860004保暨关联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：5，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案1-5；
3、上述议案4、5涉及关联交易，议案4关联股东中国建设银行股份有限公司及
其控股子公司（如为公司股东）未出席本次股东大会；议案5关联股东信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划（持有2.6亿股股份，持股比例
24.27%）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：张奇元、张诗萌
2、律师见证结论意见：
公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司董事会
2024年1月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议