尤洛卡:关于修订并制定公司治理相关制度的公告

证券代码：300099证券简称：尤洛卡公告编号：2024—004
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于修订并制定公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召
开第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议，分别审议
通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》《关于修订的议案》等公司治理相关制度的议案，现将具体情况公告如下。
一、修订背景
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行相应修订。
二、下列制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止序号制度名称备注
1对外投资管理制度修订
2内部审计制度修订
3董事会审计委员会议事规则修订
4董事长工作细则修订
5董事会秘书工作细则修订
6总经理工作细则修订
7重大信息内部报告制度修订
8内幕信息知情人登记管理制度修订
9内部问责制度修订
10投资者关系管理制度修订
11独立董事年报工作制度修订12信息披露事务管理制度修订
13特定人持股变动管理制度修订
14年报信息披露重大差错责任追究制度修订
三、下列制度经董事会、监事会审议通过后，需提交公司2024年第一次临
时股东大会审议，原制度相应废止序号制度名称备注
1累积投票实施细则修订
2募集资金管理办法修订
3独立董事工作制度修订
4会计师事务所选聘制度新增
5股东大会议事规则修订
6董事会议事规则修订
7监事会议事规则修订
8关联交易管理办法修订
本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。
四、备查文件
第六届董事会2024年第一次会议决议
第六届监事会2024年第一次会议决议特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2024年1月12日