保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预测的公告

证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2024-003
保定天威保变电气股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*该事项尚需提交股东大会审议；
*日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年1月16日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该项议案由3名非关联董事表决，该项议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。我们认为关联交易体现了公平合理的市场化原则，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司2024年第
1一次临时股东大会审议。
该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
2023年1月16日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了
《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》，该议案于2023年
2月3日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，公司对2023年度日常关联交易进行了预测。（详见2023年1月17日和2023年2月 4 日，公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的有关公告）。
公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：万元关联交易2023年预2023年实际发生预计金额与实际发生金额差异较大的关联人
类别计金额金额（未经审计）原因
五矿天威钢铁有限公司80007188.39不适用
保定天威集团特变电气有限公司60001499.83因市场环境变化，关联方减少采购向关联人
天威新能源系统工程（北京）有限公司1500340.76因市场环境变化，相关项目未执行采购商品
保定天威顺达变压器有限公司1100964.21不适用或劳务
北京中兵保险经纪有限公司200129.86不适用
小计1680010123.05/
天威新能源系统工程（北京）有限公司60001510.20因市场环境变化，相关项目未执行向关联人
保定天威集团特变电气有限公司2500469.31因市场环境变化，相关项目未执行销售商品
保定天威顺达变压器有限公司20012.05因市场环境变化，相关项目未执行或提供劳
五矿天威钢铁有限公司150108.18不适用务
小计88502099.74/
合计2565012222.79
注：2023年实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。
（三）预计2024年日常关联交易内容
2024年，公司拟从关联公司保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定天威顺达变压器有限公司、天威新能源
系统工程(北京)有限公司等购买商品、接受劳务的关联交易总额为
217500.00万元，较2023年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易
总额9993.19万元（未经审计）增加75.12%。
2024年，公司拟向关联公司天威新能源系统工程(北京)有限公
司、保定天威集团特变电气有限公司等销售商品、提供劳务的关联交
易总额4000.00万元，较2023年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额1979.51万元（未经审计）增长102.07%。
具体情况如下：
1、购买商品、接受劳务
单位：万元
2023年度发生额(未经审
关联2024年度预计发生额本次预计金额与上
关联交易计)关联方名称交易年实际发生额差异内容关联交易占同类交易关联交易占同类交易类型较大的原因
金额的比例（%）金额的比例（%）五矿天威钢铁有限公
购买硅钢片等10000.0021.747188.3915.76业务量增加司
保定天威集团特变电加工费、
购买4000.003.331499.831.36业务量增加气有限公司修理费等天威新能源系统工程
购买光伏项目2000.0022.22340.768.12业务量增加（北京）有限公司
保定天威顺达变压器加工费、
购买1500.001.25964.210.87/有限公司修理费等
小计17500.00/9993.19//
2、销售商品、提供劳务
单位：万元
2023年度发生额(未经审本次预计金额
2024年度预计发生额
关联交关联交易内计)与上年实际发关联方名称易类型容关联交易占同类交易关联交易占同类交易生额差异较大
金额比例（%）金额比例（%）的原因
天威新能源系统工程变压器、设备
销售2500.005.001510.2050.12/（北京）有限公司及工程施工
保定天威集团特变电电磁线、散热
销售1500.0011.54469.313.89业务量增加气有限公司器等
小计4000.00/1979.51//
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
31、保定天威集团特变电气有限公司
统一社会信用代码：91130605105974784Y
法定代表人：马海涛
成立时间：1996年5月4日
注册资本：37023.80万元人民币
注册地址：保定市天威西路2399号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：变压器、互感器、电抗器、输变电设备及辅助设备、
零部件的制造、销售、安装、试验、维护、修理及技术咨询服务；输
变电专用制造设备的生产、销售；承包电力、机械行业工程招标工程；
变压器相关技术、产品及计算机应用技术的开发、销售；货物和技术
进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；
电力设施承装（修、试）业务；企业自有房屋和设备租赁服务；润滑油销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额72460.44万元，净资产4300.44万元；2022年度实现营业收入51201.23万元，实现净利润-5165.91万元（经审计）。
截至2023年9月30日，资产总额68725.62万元，净资产2619.50万元；2023年1-9月实现营业收入34761.98万元，实现净利润-1725.69万元（未经审计）。
2、天威新能源系统工程(北京)有限公司
统一社会信用代码:91110101553086377Y
法定代表人:刘海明
成立时间:2010年4月12日
注册资本:10000万元人民币
4注册地址: 北京市东城区后永康胡同 17 号 195A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务:施工总承包；光伏发电系统设计、集成、技术咨询、
技术服务；光伏电站项目投资、资产管理；光伏发电系统零部件销售；
货物进出口；代理进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额27275.98万元，净资产6393.40万元；2022年度实现营业收入28830.06万元，实现净利润314.27万元（经审计）。
截至2023年9月30日，资产总额21468.33万元，净资产6416.46万元；2023年1-9月实现营业收入18004.20万元，实现净利润23.06万元（未经审计）。
3、五矿天威钢铁有限公司
统一社会信用代码：911303007926696332
法定代表人：李亚冬
成立时间：2006年9月5日
注册资本：7500万元人民币
注册地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区（东区）动力路9号
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主营业务：硅钢的剪切、加工、配送、仓储、销售；变压器铁芯的制造和销售；铝、铜、锌及电子产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截止到2022年12月31日，资产总额16484.32万元，净资产12482.79万元；2022年度实现营业收入20032.65万元；实现净利润480.54万元（经审计）。
截止到2023年9月30日，资产总额13979.61万元，净资产
512820.36万元；2023年1-9月实现营业收入13167.73万元，实现净
利润303.75万元（未经审计）。
4、保定天威顺达变压器有限公司
统一社会信用代码：911306056010927219
法定代表人：邹长宏
成立日期：2000年09月29日
注册资本：6000万元人民币
注册地址：河北省保定市鲁岗路126号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主要业务：变压器、输变电设备、控制设备和自动化系统及组部
件的制造、销售；变压器、输变电设备、控制设备、自动化系统及组
部件的维修服务、技术咨询服务；货物进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物除外；企业自有房屋租赁服务（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。
主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额19036.24万元，净资产1646.81万元；2022年度实现营业收入15962.03万元，实现净利润156.97万元（经审计）。
截至2023年9月30日，资产总额18103.90万元，净资产1700.45万元；2023年1-9月实现营业收入10328.48万元，实现净利润18.60万元（未经审计）。
（二）关联关系说明
保定天威集团特变电气有限公司、天威新能源系统工程(北京)有
限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定天威顺达变压器有限公司等公
司为保定同为电气设备有限公司的子公司，保定同为电气设备有限公司与本公司同受同一最终控制方中国兵器装备集团有限公司控制。
6（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，定期结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。关联公司厂址大部分与公司及下属子公司临近，运输便捷，有利于组部件的及时运输到达。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2024年1月16日
7