安路科技:安路科技2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688107证券简称：安路科技公告编号：2024-007
上海安路信息科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月18日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867号 C座公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量267695778
普通股股东所持有表决权数量267695778
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.7821例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.7821
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
1会议由董事长马玉川先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并授权办理注册变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股26769136999.998344090.001700.0000
2.00议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案
2.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股26689644599.70147993330.298600.0000
2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
2审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股26689644599.70147993330.298600.0000
2.03议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股26689644599.70147993330.298600.0000
2.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股26689644599.70147993330.298600.0000
2.05议案名称：关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股26689644599.70147993330.298600.0000
2.06议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
3审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股26689644599.70147993330.298600.0000
2.07议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股26689644599.70147993330.298600.0000
2.08议案名称：关于修订《内部审计管理规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股26689644599.70147993330.298600.0000
（二）累积投票议案表决情况
3.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
3.01关于选举许海东为公司第二届270139924100.9130是
董事会非独立董事的议案
3.02关于选举吴秀平为公司第二届26769136999.9983是
董事会非独立董事的议案
3.03关于选举文华武为公司第二届26524281499.0836是
4董事会非独立董事的议案
3.04关于选举谢丁为公司第二届董26769136999.9983是
事会非独立董事的议案
3.05关于选举蒋毅敏为公司第二届26769136999.9983是
董事会非独立董事的议案
3.06关于选举郑珊为公司第二届董26769136999.9983是
事会非独立董事的议案
4.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
4.01关于选举蒋守雷为公司第二届26769136999.9983是
董事会独立董事的议案
4.02关于选举戴继雄为公司第二届26769136999.9983是
董事会独立董事的议案
4.03关于选举郑戈为公司第二届董26769136999.9983是
事会独立董事的议案
5.00、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
5.01关于选举周热情为公司第二届26769136999.9983是
监事会股东代表监事的议案
5.02关于选举马良为公司第二届监26769136999.9983是
事会股东代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）
3.01关于选举许海东为公10692534129.6318////
司第二届董事会非独立董事的议案
3.02关于选举吴秀平为公824397999.9465////
司第二届董事会非独
5立董事的议案
3.03关于选举文华武为公579542470.2612////
司第二届董事会非独立董事的议案
3.04关于选举谢丁为公司824397999.9465////
第二届董事会非独立董事的议案
3.05关于选举蒋毅敏为公824397999.9465////
司第二届董事会非独立董事的议案
3.06关于选举郑珊为公司824397999.9465////
第二届董事会非独立董事的议案
4.01关于选举蒋守雷为公824397999.9465////
司第二届董事会独立董事的议案
4.02关于选举戴继雄为公824397999.9465////
司第二届董事会独立董事的议案
4.03关于选举郑戈为公司824397999.9465////
第二届董事会独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、议案3和议案4均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周越人、孙晶晶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等方面符合法律、法规及《公
6司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2024年1月19日
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