禾川科技:浙江禾川科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688320证券简称：禾川科技公告编号：2024-004
浙江禾川科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年2月2日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年2月2日14点30分
召开地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月2日至2024年2月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称
号 A 股股东累积投票议案
1.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》应选董事（6）人
1.01选举王项彬担任公司第五届董事会非独立董事√
1.02选举徐晓杰担任公司第五届董事会非独立董事√
1.03选举项亨会担任公司第五届董事会非独立董事√
1.04选举鄢鹏飞担任公司第五届董事会非独立董事√
1.05选举王英姿担任公司第五届董事会非独立董事√
1.06选举刘火伟担任公司第五届董事会非独立董事√
2.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》应选独立董事（3）人
2.01选举何新荣担任公司第五届董事会独立董事√
2.02选举蓝发钦担任公司第五届董事会独立董事√
2.03选举陈志平担任公司第五届董事会独立董事√
3.00《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》应选监事（2）人
3.01选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事√
3.02选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事√1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年1月16日召开的第四届董事会第十八次会议以
及第四届监事会第十七次会议审议通过并同意提交2024年第二次临时股东大会审议。相关内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688320 禾川科技 2024/1/30
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人
身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务
合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表
人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委
托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账
户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年2月1日下午17:00前送达登记地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2024年2月1日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；
登记地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号董事会办公室。
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系人：吴婷楠
联系电话：0570-7117218
邮箱：hcfaxp@hcfa.cn
联系地址：浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2024年1月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
浙江禾川科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序累积投票议案名称投票数号
1.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》——
1.01选举王项彬担任公司第五届董事会非独立董事
1.02选举徐晓杰担任公司第五届董事会非独立董事
1.03选举项亨会担任公司第五届董事会非独立董事
1.04选举鄢鹏飞担任公司第五届董事会非独立董事
1.05选举王英姿担任公司第五届董事会非独立董事
1.06选举刘火伟担任公司第五届董事会非独立董事
2.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》——
2.01选举何新荣担任公司第五届董事会独立董事
2.02选举蓝发钦担任公司第五届董事会独立董事
2.03选举陈志平担任公司第五届董事会独立董事
3.00《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》——3.01选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事
3.02选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中写明投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数（股）
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数（股）
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数（股）
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050