理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688282证券简称：理工导航公告编号：2024-004
北京理工导航控制科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月15日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量59500308
普通股股东所持有表决权数量59500308
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.6140比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.6140
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股794309499.8036156280.196400.00002、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股794309499.8036156280.196400.00003、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股794309499.8036156280.196400.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）1《关于及其摘要的议案》2《关于的议案》3《关于提请股2309459.641562840.3500.0000东大会授权董0595事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案1、议案2、议案3，均为特别决议议案，已经出席本
次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：汪渤先生、缪玲娟女士、董明杰先生、石
永生先生、沈军先生、高志峰先生、崔燕女士对议案1、议案2、议案3回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2024年1月16日