高鸿股份:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2024-011
大唐高鸿网络股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．公司2022年度财务报告的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型
为非标准保留审计意见。
2．本次不涉及变更会计师事务所。
3．公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议。
大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年01月18日召开公司第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》及《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审亚太会计师事务所”）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，费用为80万元，同意公司续聘中审亚太会计师事务所为公司2023年度内控审计机构，聘期一年，费用为40万元。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、基本情况概述
（一）机构信息
1.基本信息。
名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量：76人上年度年末注册会计师人数：427人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人
最近一年经审计的收入总额：71385.74万元
最近一年经审计业务收入：53315.48万元
最近一年经审计证券业务收入：24225.19万元
上年度上市公司审计客户家数：41家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号行业门类行业大类
C38 制造业 电气机械及器材制造业
A04 农、林、牧、渔业 渔业
F52.51 批发和零售业 批发业、零售业
I63 信息传输、软件和信息 电信、广播电视和卫星传输传技术服务业输服务
K70 房地产业 房地产业
上年度上市公司审计收费：6492.54万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2.投资者保护能力
中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2022年度，中审亚太职业风险基金7260.68万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
待审理中的诉讼案件如下：
序号诉讼地诉讼案由诉讼金额被告案情进展
1黑龙江省哈尔滨公准肉食人民币约15个机构截至2022
市中级人民法院品股份有300万元及个人，要年12月31限公司证求中审亚日未开庭券虚假陈太会计师述纠纷事务所（特殊普通合
伙）承担连
带责任3．诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分0次。14名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和自律监管措施1次。
序行政监管行政监管措施行政监管措施决定文号行政监管措施决定名称号措施机关日期关于对中审亚太会计师事
中国证券监督管理委员会务所（特殊普通合伙）及深圳监管
1深圳监管局行政监管措施注册会计师吕淮海、张建2021-11-16
局
决定书〔2021〕119号华采取出具警示函措施的决定关于对中审亚太会计师事
中国证券监督管理委员会务所（特殊普通合伙）及上海监管
2上海监管局行政监管措施注册会计师吕淮海、范晓2021-12-3
局
决定书[2021]224号亮采取出具警示函措施的决定关于对中审亚太会计师事全国中小企业股份转让系务所（特殊普通合伙）及全国股转统有限责任公司会计监管2021年12月
3注册会计师吕淮海、张建公司会计
部股转会计监管函[2021]927日华采取自律监管措施的决监管部号定关于对中审亚太会计事务中国证券监督管理委员会所（特殊普通合伙）及袁北京监管2022年1月
4北京监管局行政监管措施
振湘、倪晓璐采取出具警局20日
决定书[2022]14号示函措施的决定关于对中审亚太会计师事
中国证券监督管理委员会务所（特殊普通合伙）及四川监管2022年3月7
5四川监管局行政监管措施注册会计师臧其冠、刘伟
局日
决定书[2022]7号采取出具警示函措施的决定关于对中审亚太会计师事中国证券监督管理委员会务所（特殊普通合伙）及黑龙江监2022年8月
6黑龙江监管局行政处罚决
注册会计师解乐、李家忠管局22日
定书[2022]1号采取行政处罚的决定中国证券监督管理委员会关于对中审亚太会计师事北京监管2023年1月3
7北京监管局行政监管措施务所（特殊普通合伙）采
局日
决定书[2023]1号取出具警示函措施的决定序行政监管行政监管措施行政监管措施决定文号行政监管措施决定名称号措施机关日期中国证券监督管理委员会
关于对王锋革、孙有航采北京监管2023年1月3
8北京监管局行政监管措施
取出具警示函措施的决定局日
决定书[2023]4号中国证券监督管理委员会
关于对刘彩虹、朱瑞采取北京监管2023年1月3
9北京监管局行政监管措施
出具警示函措施的决定局日
决定书[2023]5号
（二）项目信息
1．基本信息
签字注册会计项目质量控制项目合伙人师复核人姓名曾云孙君亮陈静何时成为注册会计师2002年2018年2006年何时开始从事上市公司
2002年2017年2011年
审计何时开始在本所执业2012年2018年2006年何时开始为本公司提供
2020年2020年2020年
审计服务近三年签署或复核上市高鸿股份高鸿股份复核多家上市
公司审计报告情况（000851）（000851）公司审计报告
2．诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
审计费用及定价原则，主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2023年度财务审计费用为80万元，内控审计费用40万元。与2022年度费用保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中审亚太的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力及诚信记录等方面进行了调研与审查，认为：中审亚太具有证券相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们同意续聘中审亚太为本公司2023年度内控、会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第五十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》及《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，费用为80万元，同意公司续聘中审亚太会计师事务所为公司2023年度内控审计机构，聘期一年，费用为40万元。
3.独立董事审议情况公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构的议案》和《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》。全体独立董事一致认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，聘请其为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，有利于保障公司财务审计工作和内部控制审计工作的连续性，满足工作要求。同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。
4.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件1．第九届董事会第五十七次会议决议；
2．审计委员会审议意见；
3.第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2024年01月18日