热景生物:北京热景生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688068证券简称：热景生物公告编号：2024-001
北京热景生物技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年1月15日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。
本次会议的通知于2024年1月11日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。
本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事薪酬由每人每年度税前12万元人民币调整为每人每年度税前15万元人民币。本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过后生效，追溯至2024年1月1日起实施。本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
1鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订的议案》为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、
法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于修订的公告》及《公司章程》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订的议案》为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体上披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》。
2表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2024年1月17日
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